证券代码：300145 证券简称：南方泵业 公告编号：2026-016
南方泵业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
南方泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 17 日召开第六
届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》，
现将有关事项说明如下：
为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治
理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》《公
司债券发行与交易管理办法》《公司信用类债券信息披露管理办法》《银行间债
券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》等有关法律法规和规范性文件的
最新修订和更新情况，公司拟对原有的 9 项治理制度的部分条款进行修订，同时，
新制定了 2 项制度，情况如下：
修订/ 是否提交股
序号 制度名称
新增 东会审议
《董事、监事、高级管理人员内部问责制度》（名称修改为《董
事、高级管理人员内部问责制度》）
《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》
理制度》）
修订/ 是否提交股
序号 制度名称
新增 东会审议
本次修订及新增的公司治理相关制度全文详见公司 2026 年 4 月 21 日在中国
证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的相关公告。
特此公告。
南方泵业股份有限公司
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