证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2026-033
转债代码：111004 转债简称：明新转债
明新旭腾新材料股份有限公司
关于授权公司及子公司 2026 年对外捐赠额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、对外捐赠事项概述
为积极履行社会责任，明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）
第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于授权公司及子公司 2026 年对外捐
赠额度的议案》，董事会同意 2026 年公司及公司子公司包括慈善基金、慈善公
益、社会救助、乡村振兴、关爱助学、基础建设、帮扶特殊群体等在内的各类对
外捐赠累计不超过 500 万元人民币，并授权公司管理层在上述额度范围内具体负
责公司及子公司捐赠计划的实施以及捐赠款项支付审批等，授权日期自公司
二、对外捐赠对公司的影响
本次对外捐赠事项是公司积极履行社会责任、回馈社会的实践，有利于提升
公司社会形象，符合公司积极承担社会责任的要求。本次对外捐赠资金来源为公
司自有资金，不会对公司的生产经营产生重大不利影响，不涉及关联交易，不存
在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
特此公告。
明新旭腾新材料股份有限公司董事会
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