证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2026-029
湖北广济药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（1）会议召开时间
现场会议时间：2026 年 4 月 20 日（星期一）下午 15:30
网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 4 月
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 4 月 20
日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：湖北省武穴市大金镇梅武路 100 号大金产业园行
政楼二楼会议室。
（3）召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（4）召集人：湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
（5）主持人：董事长胡立刚先生。
（6）本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序，符合
《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市
规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规
定。
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 115 人，代表股份
及股东代表共 1 人，代表股份 87,592,065 股，占上市公司总股份的 25.2608％。
通过网络投票的股东 114 人，代表股份 19,697,262 股，占上市公司总股份的
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代表共 114
人，代表股份 19,697,262 股，占上市公司总股份的 5.6805％。
人员列席了会议。湖北众勤律师事务所见证律师出席本次股东会进行见证，并出
具法律意见书。
二、议案审议和表决情况
本次会议的各项议案经与会股东及授权代表审议，采取现场表决与网络投票
相结合的表决方式，表决结果如下：
议案》
总表决情况：
同 意 19,333,121 股 ， 占 出 席 会 议 除 关 联 股 东 外 所 有 股 东 所 持 股 份 的
联股东外所有股东所持股份的 0.1224％。出席会议的关联股东长江产业投资集
团有限公司，持有公司股份 87,592,065 股，占公司股份总数的 25.2608%，回避
本提案表决。
中小股东总表决情况：
同意 19,333,121 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 1.7263％；弃权 24,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1224％。
表决结果：同意的股份数占出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上，
以特别决议方式获得通过。
总表决情况：
同意 106,867,846 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6072％；
反对 403,181 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3758％；弃权
份总数的 0.0171％。
中小股东总表决情况：
同意 19,275,781 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 2.0469％；弃权 18,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0929％。
表决结果：同意的股份数占出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上，
以普通决议方式获得通过。
三、律师出具的法律意见
格、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果均符合《中华人民共和国公司
法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通
过的决议合法有效。
四、备查文件
有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
湖北广济药业股份有限公司
首页
微信公众号
证券之星APP
