证券代码：688569 证券简称：铁科轨道 公告编号：2026-011
北京铁科首钢轨道技术股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 4 月 20 日
（二） 股东会召开的地点：北京市昌平区富生路 11 号院北京铁科首钢轨道技术
股份有限公司六楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 66
普通股股东所持有表决权数量 147,991,916
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 70.2493
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由董事会召集，董事长李伟先生主持，采用现场投票与网络投票
相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决
方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 147,845,678 99.9011 142,217 0.0960 4,021 0.0029
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 147,845,678 99.9011 142,217 0.0960 4,021 0.0029
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 147,854,755 99.9073 133,140 0.0899 4,021 0.0028
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 147,498,141 99.6663 489,754 0.3309 4,021 0.0028
（二） 累积投票议案表决情况
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
关于 补 选李旭 冬
先生为公司第五
届董事会独立董
事的议案
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
关 于 公 司
润分配方案
的议案
关于确认公
司 董 事 2025
年度薪酬及
酬方案的议
案
关于补选李
旭冬先生为
公司第五届
董事会独立
董事的议案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
三、 律师见证情况
律师：张雨萌、成映洁
公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员资格、召集人资
格、会议的表决方式、表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会
规则》等有关法律、行政法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，
本次股东会通过的决议合法有效。
特此公告。
北京铁科首钢轨道技术股份有限公司董事会
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