证券代码：300776 证券简称：帝尔激光 公告编号：2026-041
武汉帝尔激光科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2026 年 4 月 20 日（星期一）下午 14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：
所互联网系统投票的具体时间为：2026 年 4 月 20 日 9:15—15:00 的任意时间。
股份有限公司一楼会议室。
（以下
简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）、《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《武
汉帝尔激光科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 224 人，代表股份 170,149,053 股，占公司有表
决权股份总数的 62.3383%。
（已剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中的
股份数量，下同）。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 145,649,696 股，占公司有表决
权股份总数的 53.3624%。
通过网络投票的股东 220 人，代表股份 24,499,357 股，占公司有表决权股份
总数的 8.9759%。
通过现场和网络投票的中小股东 220 人，代表股份 24,499,357 股，占公司有
表决权股份总数的 8.9759%。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 220 人，代表股份 24,499,357 股，占公司有表决权
股份总数的 8.9759%。
公司董事、高级管理人员以及公司聘请的律师。
二、议案审议表决情况
本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案：
（一）审议通过《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》
表决结果：同意 170,104,659 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 15,894 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0093%。
其中，中小股东表决结果：同意 24,454,963 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 99.8188%；反对 28,500 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.1163%；弃权 15,894 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0649%。
表决结果：通过。
陈剑锋先生当选为公司第四届董事会独立董事。
（二）审议通过《关于确定公司董事角色的议案》
表决结果：同意 170,098,559 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 15,094 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0089%。
其中，中小股东表决结果：同意 24,448,863 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 99.7939%；反对 35,400 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.1445%；弃权 15,094 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0616%。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经上海市锦天城（武汉）律师事务所夏平律师、柯昌利律师现场
见证，并出具了法律意见书，认为：公司 2026 年第三次临时股东会的召集和召
开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《股
东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，
本次股东会的表决结果合法有效。
四、备查文件
《上海市锦天城（武汉）律师事务所关于武汉帝尔激光科技股份有限公司
特此公告。
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