证券代码：688368 证券简称：晶丰明源 公告编号：2026-025
上海晶丰明源半导体股份有限公司
关于变更注册资本、调整董事会人数及修订《公司章
程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 17
日召开第三届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于变更注册资本、调整董
事会人数及修订<公司章程>的议案》。现将有关情况公告如下：
一、变更注册资本的相关情况
（一）限制性股票归属
第二十八次会议，审议通过了《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予第一
个归属期符合归属条件的议案》，公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部
分第一个归属期的归属条件已经成就。本次可归属数量为 451,775 股，归属股票
来源为公司向激励对象定向发行的人民币 A 股普通股股票。上述可归属股票中，
董事会秘书杨彪先生本次可归属的 10,000 股予以暂缓办理。截至 2025 年 12 月
款，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2026 年 1 月 5 日出具了验资报告。
公司于 2026 年 1 月 21 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了上
述限制性股票的股份登记手续。具体情况详见公司分别于 2025 年 9 月 9 日、2025
年 9 月 27 日、2026 年 1 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《上海晶丰明源半导体股份有限公司关于 2024 年限制性股票激励计划首次授
予第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2025-070）、《上海晶丰明
源半导体股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属
结果暨股份上市公告》（公告编号：2025-072）、《上海晶丰明源半导体股份有
限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期暂缓归属部分限制性
股票归属结果暨股份上市公告》（公告编号：2026-008）。
本次限制性股票归属完成后，公司总股本由 88,490,481 股增至 88,500,481
股，注册资本由 8,849.0481 万元增至 8,850.0481 万元。
（二）发行股份购买资产
公司通过发行股份及支付现金方式购买四川易冲科技有限公司（以下简称
“易冲科技”、“标的公司”）100%股权事项已于 2026 年 2 月 13 日收到中国
证券监督管理委员会出具的《关于同意上海晶丰明源半导体股份有限公司发行股
份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2026〕282 号），同意公
司向海南玮峻思投资合伙企业（有限合伙）等 41 名在本次交易中涉及股份对价
的交易对方发行股份。标的公司已于 2026 年 3 月 4 日就本次交易资产过户事宜
办理完成工商变更登记手续。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2026 年 3
月 5 日出具验资报告，经审验，截至 2026 年 3 月 4 日，公司已收到交易对方持
有的用于股份作价出资的资产易冲科技股权，该部分股权已于 2026 年 3 月 4 日
变更至上市公司名下，并在四川天府新区智慧城市运行局办理完成工商变更登
记。截至 2026 年 3 月 4 日，公司增加注册资本 40,352,386.00 元，变更后的注册
资本为人民币 128,852,867.00 元、实收资本（股本）为人民币 128,852,867.00 元。
公司于 2026 年 3 月 18 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了本
次新增股份 40,352,386 股的登记工作并取得《证券变更登记证明》。
本次股份发行完成后，公司总股本由 88,500,481 股增至 128,852,867 股，注
册资本由 8,850.0481 万元增至 12,885.2867 万元。
综 上 ， 公 司 总 股 本 由 88,490,481 股 增 至 128,852,867 股 ， 注 册 资 本 由
二、调整董事会人数的情况
为了进一步提高公司董事会的运作效率和科学决策水平，促进加强董事与董
事会的履职成果，结合公司实际情况，公司拟对董事会人数进行调整，由 7 名调
整为 5 名，其中非独立董事 2 名、独立董事 2 名、职工代表董事 1 名，调整后的
董事会人员构成情况符合《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科
创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及规范性文件的
有关规定。
三、修订《公司章程》的具体情况
基于前述事项，公司股本总数和注册资本发生变动，同时董事会人数发生调
整，拟对《上海晶丰明源半导体股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
相关条款进行修订。具体内容如下：
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 8,849.0481 第六条 公司注册资本为人民币 12,885.2867
万元。 万元。
第二十一条 公司已发行的股份总数为 第二十一条 公司已发行的股份总数为
第一百零九条 公司设董事会。董事会由七 第一百零九条 公司设董事会。董事会由五
名董事组成。其中独立董事为三名，且至少 名董事组成。其中独立董事为二名，且至少
包括一名会计专业人士。董事会设董事长 1 包括一名会计专业人士。董事会设董事长 1
人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。 人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。
除上述条款外，《公司章程》其他条款不变。该事项尚需提交股东会审议，
同时提请股东会授权公司管理层或其授权代表向工商登记机关办理《公司章程》
的备案登记等相关手续。
上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》已同
日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
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