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法律意见书——亿纬锂能 2025 年度股东会
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广东伟伦律师事务所
关于惠州亿纬锂能股份有限公司
法律意见书
地址：广东省惠州市江北文明一路 3 号中信时代 B 栋 15 楼邮编：516003
网址：http://www.gdweilun.com 传真：0752-2119080
E-mail: weilun@gdweilun.com 电话：0752-2167800
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法律意见书——亿纬锂能 2025 年度股东会
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广东伟伦律师事务所关于
惠州亿纬锂能股份有限公司 2025 年度股东会
法律意见书
致：惠州亿纬锂能股份有限公司
广东伟伦律师事务所（以下称“本所”）接受惠州亿纬锂能股份有限公司（以
下称“亿纬公司/公司”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称
“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）等法律、法
规及《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《深圳证券交
易所上市公司股东会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票细则》”）和
《惠州亿纬锂能股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《惠州亿
纬锂能股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《股东会议事规则》”）的
规定，指派本所律师进行了见证。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》
等规定及本法律意见书出具日之前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职
责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则进行了充分的核查验证，保证本法律意见所
认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
为出具本法律意见书，本所律师审查了《公司章程》、公司董事会为召开本
次股东会所出的决议及公告文件、本次股东会会议文件、出席现场会议的股东或
股东委托代理人的登记证明等必要的文件和资料。同时，本所已得到公司的书面
保证，即公司提供给本所律师的所有文件及相关资料均是真实、完整、有效的，
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复印件与原件一致，无任何隐瞒、遗漏和虚假之处。
本所声明：本所律师仅对本次股东会的召集程序、召开程序、出席会议人
员资格、召集人资格、表决程序、表决结果及会议决议发表法律意见，并不对本
次股东会所审议的议案、议案所涉及的数据及内容发表意见。
本法律意见书仅供见证本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作
任何其他目的。
本所律师根据有关法律、法规、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业
务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
（一）本次股东会的召集
经核查，本次股东会根据亿纬公司第七届董事会第七次会议决议、第七届董
事会第八次会议决议、第七届董事会第九次会议决议，由公司董事会召集，且公
司董事会于 2026 年 3 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关
于召开 2025 年度股东会的通知》（公告编号：2026-036），于 2026 年 3 月 31
日发布了《关于 2025 年度股东会增加临时提案的公告暨召开 2025 年度股东会的
补充的通知》（公告编号：2026-042），于 2026 年 4 月 7 日发布了《关于 2025
年度股东会增加临时提案的公告暨召开 2025 年度股东会的补充通知》（公告编
号：2026-054）。上述会议通知列明了本次股东会的召集人、召开时间、召开地
点、审议事项、召开方式、出席对象以及登记事项等。
经核查，本次股东会由公司董事会召集，会议通知已列明本次股东会召开时
间、召开地点、审议事项、召开方式、出席对象等内容，并已按《公司法》和《公
司章程》规定的期限以公告的形式通知各股东。本所律师认为，本次股东会的召
集程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
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（二）本次股东会的召开
恺高新区惠风七路 38 号公司总部零号会议室召开。网络投票的时间为：通过深
圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 4 月 17 日 9:15—
的具体时间为：2026 年 4 月 17 日 9:15—15:00。
经审查，本所律师认为，本次股东会的召集、召开履行了法定程序，符合《公
司法》、《公司章程》、《股东会议事规则》的规定。
二、本次股东会召集人资格、出席会议人员资格
（一）本次股东会的召集人
本次股东会由公司第七届董事会负责召集。本所律师认为，本次股东会的召
集人的资格符合《公司法》、《公司章程》、《股东会议事规则》的规定。
（二）本次股东会出席会议人员资格
合计 6 人，均为截至 2026 年 4 月 10 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司
深圳分公司登记在册的公司股东，代表有表决权的股份为 739,898,081 股，占公
司股份总数 2,135,888,289 股的 34.6412% 。
根据本所律师对出席本次股东会的签名册、身份证明、授权委托证明以及深
圳证券信息有限公司提供的数据等相关资料的验证，上述股东、股东代理人均持
有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
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共 1,777 人，代表公司有表决权的股份为 188,425,935 股，占公司股份总数
上述通过网络投票系统进行投票的股东资格，由深圳证券交易所交易系统验
证其身份。
者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东共计 1,778 人，代表公司有
表决权的股份为 188,426,935 股，占公司股份总数 2,135,888,289 股的 8.8219%。
合法有效。
三、本次股东会审议事项
根据会议通知，本次股东会审议的议案为：
的议案》；
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议案》；
经核查，本所律师认为，本次股东会的议案与会议通知公告内容相同，未有
修改和变更，符合《公司法》、《公司章程》、《股东会议事规则》等规定。
四、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会的表决程序
本次股东会就会议通知中列明的事项进行了审议，采取现场投票和网络投票
相结合的方式就审议的议案投票表决。本次股东会投票表决结束后，亿纬公司合
并统计并现场公布审议事项的现场投票、网络投票的表决结果。
（二）本次股东会的表决结果
表决结果为：
同意927,770,774股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9404%；
反对296,415股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0319%；
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弃权256,827股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0277%。
其中，出席会议的除上市公司董高及单独或者合计持有上市公司5%以上股
份股东以外的其他股东表决结果为：
同意187,873,693股，同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
反对296,415 股，反对股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
弃权256,827 股，弃权股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
本议案获得通过。
表决结果为：
同意927,766,974股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9400%；
反对293,415股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0316%；
弃权263,627股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0284%。
其中，出席会议的除上市公司董高及单独或者合计持有上市公司5%以上股
份股东以外的其他股东表决结果为：
同意187,869,893股，同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
反对293,415 股，反对股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
弃权263,627 股，弃权股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
本议案获得通过。
表决结果为：
同意927,762,674股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9395%；
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反对292,915股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0316%；
弃权268,427股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0289%。
其中，出席会议的除上市公司董高及单独或者合计持有上市公司5%以上股
份股东以外的其他股东表决结果为：
同意187,865,593股，同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
反对292,915 股，反对股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
弃权268,427 股，弃权股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
本议案获得通过。
表决结果为：
同意927,862,492股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9503%；
反对312,734股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0337%；
弃权148,790股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0160%。
其中，出席会议的除上市公司董高及单独或者合计持有上市公司5%以上股
份股东以外的其他股东表决结果为：
同意187,965,411股，同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
反对312,734 股，反对股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
弃权148,790 股，弃权股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
本议案获得通过。
表决结果为：
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同意927,779,565股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9414%；
反对299,134股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0322%；
弃权245,317股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0264%。
其中，出席会议的除上市公司董高及单独或者合计持有上市公司5%以上股
份股东以外的其他股东表决结果为：
同意187,882,484股，同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
反对299,134 股，反对股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
弃权245,317 股，弃权股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
本议案获得通过。
报告>的议案》
表决结果为：
同意927,736,465股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9367%；
反对329,434股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0355%；
弃权258,117股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0278%。
其中，出席会议的除上市公司董高及单独或者合计持有上市公司5%以上股
份股东以外的其他股东表决结果为：
同意187,839,384股，同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
反对329,434 股，反对股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
弃权258,117 股，弃权股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
本议案获得通过。
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案》
关联股东对本议案回避，本议案的有效表决权股份总数为188,426,935股，表
决结果为：
同意187,828,382股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.6823%；
反对408,163股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.2166%；
弃权190,390股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.1010%。
其中，出席会议的除上市公司董高及单独或者合计持有上市公司5%以上股
份股东以外的其他股东表决结果为：
同意187,828,382股，同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
反对408,163 股，反对股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
弃权190,390 股，弃权股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
本议案获得通过。
表决结果为：
同意927,506,858股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9120%；
反对487,770股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0525%；
弃权329,388股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0355%。
其中，出席会议的除上市公司董高及单独或者合计持有上市公司5%以上股
份股东以外的其他股东表决结果为：
同意187,609,777股，同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
反对487,770 股，反对股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
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弃权329,388 股，弃权股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
本议案获得通过。
表决结果为：
同意926,752,809股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.8307%；
反对1,382,717股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.1489%；
弃权188,490股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0203%。
其中，出席会议的除上市公司董高及单独或者合计持有上市公司5%以上股
份股东以外的其他股东表决结果为：
同意186,855,728股，同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
反对1,382,717股，反对股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
弃权188,490 股，弃权股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
本议案获得通过。
表决结果为：
同意891,144,926股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的95.9950%；
反对36,985,748股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的3.9841%；
弃权193,342股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0208%。
其中，出席会议的除上市公司董高及单独或者合计持有上市公司5%以上股
份股东以外的其他股东表决结果为：
同意151,247,845股，同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
反对36,985,748股，反对股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
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弃权193,342 股，弃权股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
本议案获得通过。
表决结果为：
同意907,457,716股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的97.7523%；
反对20,675,710股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的2.2272%；
弃权190,590股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0205%。
其中，出席会议的除上市公司董高及单独或者合计持有上市公司5%以上股
份股东以外的其他股东表决结果为：
同意167,560,635股，同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
反对20,675,710股，反对股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
弃权190,590 股，弃权股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
本议案获得通过。
表决结果为：
同意927,829,992股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9468%；
反对304,334股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0328%；
弃权189,690股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0204%。
其中，出席会议的除上市公司董高及单独或者合计持有上市公司5%以上股
份股东以外的其他股东表决结果为：
同意187,932,911股，同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
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法律意见书——亿纬锂能 2025 年度股东会
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反对304,334 股，反对股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
弃权189,690 股，弃权股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
本议案获得通过。
表决结果为：
同意898,921,243股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的96.8327%；
反对28,856,629股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的3.1085%；
弃权546,144股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0588%。
其中，出席会议的除上市公司董高及单独或者合计持有上市公司5%以上股
份股东以外的其他股东表决结果为：
同意159,024,162股，同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
反对28,856,629股，反对股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
弃权546,144 股，弃权股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
本议案获得通过。
关联股东对本议案回避，本议案的有效表决权股份总数为188,426,935股，表
决结果为：
同意187,860,263股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.6993%；
反对369,563股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.1961%；
弃权197,109股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.1046%。
其中，出席会议的除上市公司董高及单独或者合计持有上市公司5%以上股
份股东以外的其他股东表决结果为：
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法律意见书——亿纬锂能 2025 年度股东会
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同意187,860,263股，同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
反对369,563 股，反对股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
弃权197,109 股，弃权股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
本议案获得通过。
表决结果为：
同意927,845,782股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9485%；
反对295,434股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0318%；
弃权182,800股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0197%。
其中，出席会议的除上市公司董高及单独或者合计持有上市公司5%以上股
份股东以外的其他股东表决结果为：
同意187,948,701股，同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
反对295,434 股，反对股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
弃权182,800 股，弃权股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
本议案获得通过。
同书的议案》
表决结果为：
同意927,861,382股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9502%；
反对301,034股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0324%；
弃权161,600股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0174%。
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其中，出席会议的除上市公司董高及单独或者合计持有上市公司5%以上股
份股东以外的其他股东表决结果为：
同意187,964,301股，同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
反对301,034 股，反对股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
弃权161,600 股，弃权股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
本议案获得通过。
表决结果为：
同意918,858,079股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的98.9803%；
反对9,247,457股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.9961%；
弃权218,480股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0235%。
其中，出席会议的除上市公司董高及单独或者合计持有上市公司5%以上股
份股东以外的其他股东表决结果为：
同意178,960,998股，同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
反对9,247,457股，反对股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
弃权218,480 股，弃权股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
本议案获得通过。
表决结果为：
同意927,834,802股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9473%；
反对302,634股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0326%；
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弃权186,580股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0201%。
其中，出席会议的除上市公司董高及单独或者合计持有上市公司5%以上股
份股东以外的其他股东表决结果为：
同意187,937,721股，同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
反对302,634 股，反对股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
弃权186,580 股，弃权股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
本议案获得通过。
表决结果为：
同意927,837,192股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9476%；
反对299,834股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0323%；
弃权186,990股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0201%。
其中，出席会议的除上市公司董高及单独或者合计持有上市公司5%以上股
份股东以外的其他股东表决结果为：
同意187,940,111股，同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
反对299,834 股，反对股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
弃权186,990 股，弃权股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
本议案获得通过。
表决结果为：
同意927,851,092股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9491%；
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法律意见书——亿纬锂能 2025 年度股东会
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反对300,334股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0324%；
弃权172,590股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0186%。
其中，出席会议的除上市公司董高及单独或者合计持有上市公司5%以上股
份股东以外的其他股东表决结果为：
同意187,954,011股，同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
反对300,334 股，反对股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
弃权172,590 股，弃权股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
本议案获得通过。
经审查,本所律师认为，亿纬公司本次股东会表决程序及表决结果符合法律、
法规、规范性文件、《公司章程》和《网络投票细则》的规定，会议通过的上述
决议合法有效。
五、结论性意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员
和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》等法律、法
规、规范性文件及《公司章程》、《股东会议事规则》的规定，本次股东会通
过的决议合法有效。
本法律意见书一式叁份，签字盖章后生效。
（以下无正文，后接签字盖章页）
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(本页无正文，为《广东伟伦律师事务所关于惠州亿纬锂能股份有限公司
广东伟伦律师事务所
负责人: 见证律师: __________
周涌杜夏
见证律师: __________
张楚怡
二〇二六年四月十七日
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