江阴海达橡塑股份有限公司 2025 年度股东会决议公告
证券代码：300320 证券简称：海达股份 公告编号：2026-022
江阴海达橡塑股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）召开情况
关指定媒体上刊登了《江阴海达橡塑股份有限公司关于召开 2025 年度股东会的通
知》；于 2026 年 3 月 31 日在深圳证券交易所指定网站及相关指定媒体上刊登了《江
阴海达橡塑股份有限公司关于召开 2025 年度股东会的通知（更正后）》。
等有关法律、法规和规范性文件以及《江阴海达橡塑股份有限公司章程》的有关规
江阴海达橡塑股份有限公司 2025 年度股东会决议公告
定。
（二）出席情况
出席本次股东会的股东及股东代表（包括代理人）109 人，代表有表决权的股
份为 274,860,187 股，占公司有表决权股份总数的 45.7160%。其中，出席现场会议
的股东及股东代表（包括代理人）16 人，代表有表决权的股份为 243,610,461 股，
占公司有表决权股份总数的 40.5184%；通过网络投票的股东及股东代表（包括代理
人）93 人，代表有表决权的股份为 31,249,726 股，占公司有表决权股份总数的
代表有表决权的股份为 71,849,823 股，占公司有表决权股份总数的 11.9504%。
公司全体董事、董事会秘书、高级管理人员以及公司聘任的律师列席了本次会
议。
二、议案审议表决情况
本次会议审议并以现场记名投票和网络投票表决方式对下列议案进行了表决：
（一）《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 274,686,873 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9369%；
反对 111,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0406%；弃权 61,714 股，占
出席会议有效表决权股份总数的 0.0225%。本议案获得通过。
独立董事在股东会上进行了述职，与会股东未对独立董事的述职提出异议。
（二）《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 274,671,873 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9315%；
反对 111,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0406%；弃权 76,714 股，占
出席会议有效表决权股份总数的 0.0279%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 71,661,509 股，占出席会议的中小投资者
有效表决权股份总数的 99.7379%；反对 111,600 股，占出席会议的中小投资者有效
表决权股份总数的 0.1553%；弃权 76,714 股，占出席会议的中小投资者有效表决权
江阴海达橡塑股份有限公司 2025 年度股东会决议公告
股份总数的 0.1068%。
（三）《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》
表决结果：同意 274,671,873 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9315%；
反对 111,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0406%；弃权 76,714 股，占
出席会议有效表决权股份总数的 0.0279%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 71,661,509 股，占出席会议的中小投资者
有效表决权股份总数的 99.7379%；反对 111,600 股，占出席会议的中小投资者有效
表决权股份总数的 0.1553%；弃权 76,714 股，占出席会议的中小投资者有效表决权
股份总数的 0.1068%。
（四）《关于聘请公司 2026 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 274,671,873 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9315%；
反对 111,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0406%；弃权 76,714 股，占
出席会议有效表决权股份总数的 0.0279%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 71,661,509 股，占出席会议的中小投资者
有效表决权股份总数的 99.7379%；反对 111,600 股，占出席会议的中小投资者有效
表决权股份总数的 0.1553%；弃权 76,714 股，占出席会议的中小投资者有效表决权
股份总数的 0.1068%。
（五）《关于公司 2026 年董事薪酬的议案》
表决结果：同意 274,662,273 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9280%；
反对 129,912 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0473%；弃权 68,002 股，占
出席会议有效表决权股份总数的 0.0247%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 71,651,909 股，占出席会议的中小投资者
有效表决权股份总数的 99.7245%；反对 129,912 股，占出席会议的中小投资者有效
表决权股份总数的 0.1808%；弃权 68,002 股，占出席会议的中小投资者有效表决权
股份总数的 0.0946%。
江阴海达橡塑股份有限公司 2025 年度股东会决议公告
（六）《关于 2025 年度利润分配方案及 2026 年中期分红安排的议案》
表决结果：同意 274,671,973 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9315%；
反对 120,212 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0437%；弃权 68,002 股，占
出席会议有效表决权股份总数的 0.0247%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 71,661,609 股，占出席会议的中小投资者
有效表决权股份总数的 99.7380%；反对 120,212 股，占出席会议的中小投资者有效
表决权股份总数的 0.1673%；弃权 68,002 股，占出席会议的中小投资者有效表决权
股份总数的 0.0946%。
（七）《关于预计 2026 年度申请融资授信额度暨对子公司提供担保的议案》
表决结果：同意 274,671,873 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9315%；
反对 120,312 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0438%；弃权 68,002 股，占
出席会议有效表决权股份总数的 0.0247%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 71,661,509 股，占出席会议的中小投资者
有效表决权股份总数的 99.7379%；反对 120,312 股，占出席会议的中小投资者有效
表决权股份总数的 0.1674%；弃权 68,002 股，占出席会议的中小投资者有效表决权
股份总数的 0.0946%。
（八）《关于修改<江阴海达橡塑股份有限公司关联交易决策制度>的议案》
表决结果：同意 274,175,373 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7509%；
反对 616,812 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2244%；弃权 68,002 股，占
出席会议有效表决权股份总数的 0.0247%。本议案获得通过。
（九）《关于修改<江阴海达橡塑股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理
制度>的议案》
表决结果：同意 274,662,273 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9280%；
反对 129,912 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0473%；弃权 68,002 股，占
出席会议有效表决权股份总数的 0.0247%。本议案获得通过。
江阴海达橡塑股份有限公司 2025 年度股东会决议公告
（十）《关于制订<江阴海达橡塑股份有限公司未来三年（2026-2028 年度）股
东分红回报规划>的议案》
表决结果：同意 274,679,973 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9344%；
反对 103,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0377%；弃权 76,714 股，占
出席会议有效表决权股份总数的 0.0279%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 71,669,609 股，占出席会议的中小投资者
有效表决权股份总数的 99.7492%；反对 103,500 股，占出席会议的中小投资者有效
表决权股份总数的 0.1441%；弃权 76,714 股，占出席会议的中小投资者有效表决权
股份总数的 0.1068%。
三、律师出具的法律意见
上海市广发律师事务所委派了何晓恬律师、顾艳律师出席并见证了本次股东会，
并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司 2025 年度股东会的召集、召开程序符
合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规
定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有
效。
四、备查文件
的法律意见书》。
特此公告。
江阴海达橡塑股份有限公司
董事会
二〇二六年四月十七日
首页
微信公众号
证券之星APP
