合肥百货大楼集团股份有限公司
独立董事 2025 年度述职报告
（周少元）
合肥百货大楼集团股份有限公司全体股东：
作为合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025
年本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《公司独立董事制
度》等规定，忠实勤勉履行职责，主动了解公司经营与发展情况，积极出席股东
会、董事会及相关专业委员会会议，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，
认真维护全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况报
告如下：
一、独立性说明
作为公司的独立董事，本人严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定，
未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司
主要股东单位担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能
妨碍本人进行独立客观判断的关系。报告期内，本人任职符合《上市公司独立董
事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2025 年度履职情况
（一）出席董事会和股东会的情况
动调查、获取会议相关资料，为董事会科学决策做好充分准备。会上，本人认真
审议各项议题，充分利用自身专业知识，结合公司运营实际，客观、独立、审慎
地行使独立董事权力，努力促进董事会不断提高规范运作和科学决策水平。2025
年，本人对提交董事会的全部议案经认真审议，均投出赞成票，没有反对、弃权
的情形。同时，公司对于本人的工作也给予了充分支持，没有妨碍独立董事做出
独立判断的情况发生。报告期内，本人不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会
议的情况。
出席董事会情况 出席股东会情况
以通讯方式参
应参加次数 现场出席次数 委托出席次数 缺席次数 出席股东会次数
加会议次数
（二）董事会专门委员会工作情况
作为公司董事会薪酬与考核委员会召集人及审计委员会委员，2025 年，本
人积极组织及参与会议，报告期内履职情况如下：
提出的重要意见
专门委员会名称和届次 召开日期 会议内容
和建议
第十届董事会薪酬与考核委员 审议《关于公司董事及高级管 审议通过并同意
会 2025 年第一次会议 理人员 2024 年度薪酬的议案》 提交董事会
同意，建议会计师
事务所配备精干
第十届董事会审计委员会 2025 审议《关于 2024 年年度报告审
年第一次会议 计安排的议案》
报审计的顺利进
行。
审议《公司 2024 年年度报告审
计初稿》《公司 2024 年内控自
第十届董事会审计委员会 2025 审议通过并同意
年第二次会议 提交董事会
年内审工作总结及 2025 年内
审工作计划》
审议《公司 2024 年年度报告》
《公司 2024 年年度报告审计
报告》《公司 2024 年内部控制
评价报告》《公司 2024 年内部
控制审计报告》《关于续聘
第十届董事会审计委员会 2025 审议通过并同意
年第三次会议 提交董事会
情况评估报告及董事会审计委
员会履行监督职责情况的报
告》
第十届董事会审计委员会 2025 审议《2025 年第一季度报告》 审议通过并同意
年第四次会议 总结及第二季度工作计划》 提交董事会
审议《2025 年半年度报告及其
摘要》《2025 年上半年内审工
第十届董事会审计委员会 2025 审议通过并同意
年第五次会议 提交董事会
《2025 年半年度内部审计工
作检查报告》
第十届董事会审计委员会 2025 审议《2025 年第三季度报告》 审议通过并同意
年第六次会议 结及四季度工作计划》 提交董事会
（三）出席独立董事专门会议情况
报告期内，公司独立董事专门会议共召开 2 次。本人均出席相关会议、认真
履职，通过翻阅资料并与相关人员沟通，对 2025 年度日常关联交易预计、对外
投资组建合肥市检验检测认证有限公司等议案进行审议并发表了同意的审核意
见。
（三）行使独立董事职权的情况
作为公司独立董事，本人持续关注公司的日常经营状况、有关公司的各类报
道及重大事件和政策变化对公司的影响。在现场多次听取相关人员汇报并进行现
场调查，了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会及其下属委
员会、独立董事专门会议上发表意见、行使职权，对公司信息披露情况等进行监
督和核查，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益，保障投资者合法权益。
报告期内，本人未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核
查的情况发生；未有向董事会提议召开临时股东会的情况发生；未有提议召开董
事会的情况发生；未有公开向股东征集股东权利的情况发生。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
本人注重与公司管理层、外部审计机构等相关方保持良好、紧密联系，及时
听取公司重大投资、年度外部审计、内控建设等方面内容。2025 年，在年报审
计过程中，本人听取财务负责人及内审部门报告 2024 年度财务状况和经营成果
以及审计工作安排；在承办公司审计业务的会计师事务所进场前及进场后均参与
审阅、沟通公司 2024 年财务报告审计工作计划以及公司 2024 年年度审计重点，
并就关注问题询问注册会计师、公司内部审计机构负责人及公司相关人员，充分
了解计划的可行性、必要性，为切实履行工作职责做好充分准备。
（五）现场办公、实地调研的情况
本人积极通过参加会议、电话沟通、现场调研等方式掌握上市公司经营状况、重
大项目进展情况、董事会决议执行情况，以及管理和内部控制等制度的建设及执
行情况，全面了解公司经营发展情况，为充分发挥独立董事作用做好了必要的基
础工作，2025 年全年累计现场工作时间 16 天。
（六）保护中小股东合法权益方面所做的其他工作
作为公司独立董事，本人严格按照有关法律、法规、《公司章程》和《公司
独立董事制度》的规定履行职责，按时参加公司董事会，对于每次需董事会审议
的议案，都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行仔细审查，客观发表自己的
意见与观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，不受公司和主要股
东的影响，切实保护中小股东的利益。
披露的重要信息，督促公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信
息披露管理办法》和公司《信息披露管理办法》等规定，严格依据有关法律法规
及制度规定，规范履行各项信息披露义务，做到 2025 年度信息披露真实、准确、
及时和完整，保证所有股东特别是中小股东和投资者有平等的机会获取公司信息，
保障了广大投资者的知情权。报告期内，本人通过出席股东会与中小股东进行沟
通交流，认真听取投资者的意见和建议。
公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效执行。公司内部
控制机制基本完整、合理、有效。本人持续关注相关内控制度的持续完善与执行
情况，并根据自身专业经验提出相应建议，发挥独立董事的监督作用，监督并促
进公司不断完善法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，提高公司规范运作
水平。
三、本年度履职重点关注事项的情况
和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，忠实勤
勉履行职责，充分发挥独立董事的监督作用，维护公司及全体股东特别是中小股
东的合法权益。报告期内，重点关注事项如下：
董事会会议届次 披露日期 审议的关联交易相关议案
第十届董事会第四次会议 2025 年 4 月 23 日 关于 2025 年度日常关联交易预计的议案
《关于拟对外投资组建合肥市检验检测认证
第十届董事会第九次临时会议 2025 年 12 月 8 日
有限公司的议案》
本人通过认真审查关联交易定价政策、定价依据及开展的目的和影响，对上
述关联交易的公允性、合规性以及内部审批程序履行情况发表了明确的同意意见。
报告期内，公司严格依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时
编制并披露了公司《2024 年年度报告》《2025 年第一季度报告》《2025 年半年
度报告》《2025 年第三季度报告》《2024 年度内部控制评价报告》等报告，准
确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情
况。上述报告均经公司董事会审议通过。其中《2024 年年度报告》经公司 2024
年度股东会审议通过，公司董事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确
认意见。
董事会会议届次 披露日期 事项
第十届董事会第六次临时会议 2025 年 9 月 5 日 聘任公司总工程师
上述事项聘任程序均符合相关法律法规及公司相关制度的要求。
公司分别于 2025 年 4 月 23 日、2025 年 5 月 21 日召开了第十届董事会第四
次会议及 2024 年度股东会，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构及支
付 2024 年度报酬的议案》。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有
的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况，能够
满足公司 2025 年度审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。选聘会
计师事务所的程序符合法律法规和公司制度要求，不存在损害公司利益和中小股
东利益的情形。同意聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025
年度财务报告和内部控制审计机构。
四、总体评价和建议
《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，秉承审慎、
客观、独立的原则，对各项议案及其他事项进行认真审查及讨论，利用自身专业
知识和工作经验为公司的持续稳健发展建言献策，维护公司整体利益和全体股东
尤其是中小股东的合法权益。
责的精神，忠实履行独立董事的职责，发挥独立董事作用，继续投入足够的时间
和精力，持续提升履职能力和水平，主动了解公司生产经营情况，督促公司规范
运作，进一步提高公司董事会决策科学性，维护全体股东特别是中小股东的合法
权益。
特此报告
独立董事：周少元
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