《证券法》等法律法规以及《公
司章程》《董事会议事规则》等相关规定，认真履行股东会赋予的职责，依法治
理，规范运作，科学决策，引领和推动公司高质量可持续发展，切实维护公司和
全体股东的合法权益。现将 2025 年度董事会工作报告如下：
一、2025 年度董事会工作情况
报告期内，董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文
件及《公司章程》的相关规定，严格履行股东会赋予的职责，勤勉尽责地开展董
事会各项工作，深化完善公司治理结构，加强规范运作管理，切实维护公司和全
体股东的合法权益，推动公司健康稳定发展。
（一）董事会履职及运作情况
董事会秉持维护公司和全体股东利益的原则，勤勉尽责开展各项工作，切实
履行股东会赋予的职责，合法经营、科学决策、规范管理，积极推进重大经营事
项及战略部署实施。公司董事会报告期内共召开 4 次董事会会议，聚焦公司经营
发展与治理建设核心工作，对重大资产重组、治理体系优化等重大事项开展了充
分研讨并作出相关决策，切实履行了董事会决策与监督职责，保障公司重大事项
依法合规推进；董事会召集、召开了 2 次股东会，并严格按照股东会和《公司章
程》所赋予的职权，认真落实、执行并组织实施股东会审议通过的各项决议。
（二）重大资产重组实施情况
公司立足自身在公建物业领域的深厚基础与领先优势，紧扣高质量发展与全
国化拓展的战略目标，深入挖掘综合设施管理（IFM）行业整合与业务协同机遇，
以持续提升公司价值与全体股东长远利益。报告期内，公司积极推进发行股份及
支付现金购买嘉信立恒设施管理（上海）有限公司 75.1521%股权并募集配套资
金的重大资产重组事项，完成尽职调查、审计、评估等相关工作，重组方案经董
事会、股东会审议通过，并于 2026 年 2 月 13 日获得深圳证券交易所受理。目前
该事项尚处于审核阶段，公司将严格按照法律法规及监管要求，持续推进相关工
作并及时履行信息披露义务。
（三）公司治理与规范运作情况
董事会持续根据证券监管政策更新要求及自身经营发展实际，不断完善公司
治理体系，优化治理结构，健全内部管理制度。报告期内，董事会结合监管导向
与业务发展需要，优化顶层治理架构，对公司章程、内部控制制度、议事规则及
相关治理文件进行系统性梳理、修订与完善，进一步提升决策科学性、运行规范
性与内控有效性，推动公司治理水平持续提升。规范、透明的治理体系也为信息
披露工作提供了坚实保障，公司连续第五年在深圳证券交易所信息披露工作考核
中获评 A 类。
（四）投资者回报与社会责任履行情况
公司历来注重投资者回报，与全体股东共享公司高质量发展红利。报告期内，
公司按照股东回报规划实施现金分红，全年现金分红总额约 3,363 万元，现金分
红比例达 35.45%，切实提升股东获得感。公司还通过积极践行社会责任，不断
深化可持续发展理念，将绿色运营、员工关怀、规范治理、科技创新等理念融入
日常经营管理，向社会积极传递“做一家好企业”的发展初心，也为投资者构建
了更为全面的投资视角，公司华证 ESG 评级由 BBB 提升至 A。
（五）数字化转型与智能装备推广情况
为应对组织高速发展中的管理挑战并把握数字化机遇，公司于 2023 年成立
集团数字化建设委员会，推动数字化战略的落地与实施，以“三个重构”为核心
方向，构建“以场景为根基、以数据为核心、以应用为载体、以 AI 为引擎”的
数字化智能平台，打造为客户持续创造价值的专业能力、不受环境影响的经营能
力、以信息流为主线的集团共享、赋能和管控的能力。报告期内，人力资源数字
化、业财一体化等 8 个核心业务系统按需上线实现业务数字化整合，数字化驱动
优化下人、业、财等运营成本有效降低，流程数智化升级大幅提升了集团整体流
程流转效率。
随着机器人等智能装备在物业服务领域的应用开发与加速普及，行业智能化
转型进程持续加快。公司自 2024 年着力推动相关智能设备在应用端的场景化落
地，现已在学校、公共等业态场景投入超两百台无人清扫机器人，逐步建立各类
场景下的“人、机、网”新型协同作业模式，推进人机协同作业的规模化、常态
化应用。
二、2026 年度董事会工作展望
（一）发挥战略引领作用，制定六五战略规划
董事会将充分发挥战略引领核心作用，聚焦公司中长期发展大局，开展战略
研究与规划制定工作。结合公司经营发展所处阶段，精准研判行业发展趋势、市
场竞争格局及政策导向，围绕“成为领先的城市公共空间与建筑设施管理服务商”
的发展愿景，系统总结“五五”战略执行成效，科学制定“六五”战略发展规划，
为公司高质量发展提供前瞻性指引与全局性谋划。
（二）推动 FM 转型升级，以数智化赋能高质量发展
董事会将以高质量发展为核心，依托重大资产重组战略布局，把握行业数智
化转型趋势，推动公司业务从物业管理（PM）向综合设施管理（FM）战略转型升
级。聚焦数字化变革与智能设备应用两大核心方向，鼓励技术创新与服务模式创
新，推动数字化能力转化为业务增长动能，持续探索、优化机器人等智能设备应
用场景，以数智化赋能 FM 转型提质增效。
（三）统筹董事会换届选举，提升董办管理效能
公司董事会将统筹推进第三届董事会到期换届选举各项工作，有序开展换届
筹备工作，保障董事会换届平稳、合规、高效完成，结合董事会职能定位，适配
“六五”战略发展需求及公司治理现代化要求，组建专业化、多元化的董事会团
队，构建科学、理性、高效的董事会决策机制。同时，进一步强化董事会办公室
职能职责，确保董事会决策部署高效传导、落地落实，推动公司治理与经营管理
的有效衔接。
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