高新兴科技集团股份有限公司
本人胡志勇，作为高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独
立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中
华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事管理
办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律法规和《高新兴
科技集团股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、公司《独立
董事工作制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥
独立董事的作用，对公司重大事项发表客观、审慎、公正的独立意见，积极维护
公司利益和股东特别是中小股东的合法权益。现将2025年度本人任期内履行独立
董事职责的工作情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
本人胡志勇，教授，博士生导师，博士研究生学历。现任广州大学会计学教
授、广东省会计学会副会长、广州市财政会计学会会长，广东广弘控股股份有限
公司独立董事等。2019年12月11日起至今担任公司独立董事，并于2026年2月11
日届满离任。
在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，
也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本
人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公
司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业
板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作
制度》中关于独立董事独立性的相关要求。
二、2025年度履职情况
东会、独立董事专门会议，在会前主动了解并获取会议情况和资料，认真审阅了
会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、
科学决策发挥积极作用。2025年度，公司董事会专门委员会、董事会、股东会、
独立董事专门会议的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项
均履行了相关的审批程序。本人2025年度履职情况如下：
现场或通讯方式参与表决，不存在连续两次未亲自出席会议的情形，没有缺席或
委托其他独立董事代为出席并行使表决权的情形，本人作为独立董事对董事会各
项议案及相关事项没有提出异议，对各次董事会会议审议和相关议案均投了赞成
票。
两次未亲自出席会议的情形，没有缺席或委托其他独立董事代为出席的情形。
本人认为：在本人任职期间，公司董事会、股东会的召集召开均符合法定程
序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。会
议相关决议符合公司整体利益，且均未损害公司全体股东，特别是中小股东的合
法权益。
事工作制度》及公司董事会专门委员会议事规则的相关要求，积极履行作为委员
的相应职责，任职期间出席了4次会议，对公司的年度报告、中期报告、季度报
告、内部审计、内部控制等进行了专业的严格审查，对会计师的年度审计工作的
专业性、独立性进行了评估，对续聘2025年度财务审计及内控审计机构等事项进
行了讨论，切实履行了审计委员会委员的责任和义务。
在缺席情况。会议针对公司2025年度日常关联交易预计及增加额度的事项、公司
开展外汇套期保值业务的事项、公司拟开展符合特定对象发行A股股票的事项进
行了讨论和审议。
认真履行相关职责。本人积极听取公司审计部的工作汇报，包括年度内部审计计
划、各季度内部审计工作报告等，及时了解公司审计部重点工作事项的进展情况，
促进加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训，有效提高公司风险管理水
平，进一步深化公司内部控制体系建设；本人积极与会计师事务所进行有效的探
讨和交流，及时了解财务报告的编制工作及年度审计工作的进展情况，仔细审阅
汇报材料，对年度审计事项提出意见和建议。
（1）持续关注公司的信息披露工作，对公司信息披露情况进行监督检查，
督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求做
好披露工作，维护了公司和投资者利益。
（2）对公司治理结构及经营管理进行调查。本人与公司的相关人员进行沟
通，深入了解公司的生产经营，内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议
执行情况、财务管理、业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，
及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，获取做出决策所需的情况
和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见；对于董事会审议的各个议案，首
先对所提出的议案材料和有关介绍进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、
客观、审慎地行使表决权。
独立董事专门会议及不定期实地考察等形式，对公司生产经营、财务情况、信息
披露事务管理、内部控制制度的建设和运作以及董事会决议的执行情况等事项进
行了现场的核查和监督，积极有效地履行了独立董事的职责，在现场工作时间为
本人与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获
悉公司各重大事项的进展情况及相关报道，时刻关注外部环境及市场变化对公司
的影响，掌握公司的生产经营情况，积极对公司经营管理提出建议。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
方圳摩吉智行科技有限公司、深圳星联天通科技有限公司、图灵新智算（广州）
科技集团有限公司及其下属子公司发生销售商品、提供劳务、租赁、购买商品等
日常关联交易金额合计不超过27,805.95万元。截至2025年12月31日，实际发生的
关联交易未超过预计额度，经核查相应的资金往来、业务及发票情况，该关联交
易不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司独立性。公
司董事会在审议此次关联交易事项时，审议程序合法合规。
除此之外，公司无应当披露的重大关联交易。
（二）定期报告、内部控制评价报告披露情况
日、2025年4月29日、2025年8月19日、2025年10月29日在巨潮资讯网披露了2024
年年度报告及摘要、2025年第一季度报告、2025年半年度报告及摘要、2025年第
三季度报告。公司披露的定期报告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
报告内容真实、准确、完整。
公司积极推进企业内部控制规范体系建设，股东会、董事会等机构有效运作，
建立了较为完备的内部控制制度，积极维护投资者和公司的利益。公司于2025
年4月19日在巨潮资讯网披露了《高新兴科技集团股份有限公司2024年度内部控
制自我评价报告》。
（三）续聘会计师事务所情况
中国证券监督管理委员会《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的
相关规定，因公司业务发展需要，经综合评估及审慎研究，公司续聘广东司农会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，公
司2025年第三次股东会审议通过了上述事项。本次聘请2025年度审计机构的程序
符合相关法律法规的有关规定。
（四）董事、高级管理人员的薪酬情况
理人员薪酬考核制度执行，年度薪酬的决策程序及确定依据符合有关法律法规及
《公司章程》的规定。
（五）股权激励情况
激励计划第三个行权期公司业绩考核未达标，公司拟注销激励对象已获授但尚未
行权的 875.10 万份股票期权，以上事项符合《公司法》《证券法》《上市公司
股权激励管理办法》等有关法律法规、规范性文件和公司《第三期股票期权激励
计划（草案）》的有关规定，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不
存在损害公司及全体股东利益的情形。以上股票期权已于 2025 年 4 月 23 日全部
注销并终止。以上事项符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》
等有关法律法规、规范性文件和公司《第三期股票期权激励计划（草案）》的有
关规定，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体
股东利益的情形。
激励约束机制，充分调动核心员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员
工利益结合在一起，实现公司长期、持续、健康发展，公司使用回购专户中的
户的方式受让，受让价格为 3.02 元/股，授予 28 名激励对象。该事项已经过公司
职工代表大会、人力资源管理委员会、董事会、股东会审议通过，且非交易过户
已于 2025 年 11 月 7 日完成。上述审议程序均符合相关法律法规及《公司章程》
的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
（六）其他需独立董事履职重点关注事项
四、公司存在的问题及建议
公司已按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
等法律法规的要求建立起完善的现代企业制度和公司治理结构，各方面运作比较
规范。建议公司进一步加强对各子公司的监督管理，促进各子公司规范运作，合
理、快速有效地整合资源，充分发挥产业协同效应，同时不断完善法人治理结构
和内部控制体系，提高综合竞争力，提升公司及子公司的整体运营水平。
五、其他工作情况
六、总体评价
等法律法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，
秉承审慎、客观、独立的准则，勤勉尽责，主动深入了解公司经营和运作情况，
利用专业知识和执业经验为公司的持续稳健发展建言献策，对各项议案及其他事
项进行认真审查及讨论，客观地作出专业判断，审慎表决，充分发挥独立董事的
作用，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。
（以下无正文）
（本页无正文，为高新兴科技集团股份有限公司独立董事胡志勇先生2025
年度述职报告签字页）
独立董事：
胡志勇
日 期：2026 年 4 月 17 日
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