恒通物流股份有限公司
董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告
根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》
及《恒通物流股份有限公司审计委员会工作细则》的有关规定，恒通物流股份有
限公司(以下简称“公司”)董事会审计委员会就 2025 年度工作情况向董事会作
如下报告：
一、审计委员会基本情况
公司董事会下设的审计委员会 2025 年度因董事会成员变动发生成员调整，
目前由 3 名成员组成，分别是独立董事孙德坤先生（主任委员）、独立董事高建
军先生、董事长隋永峰先生，现全部成员均具有能够胜任审计委员工作职责的专
业知识和经验。
二、审计委员会履职情况
召开日期 届次 审议事项
审议通过《2024 年年度报告及摘要》、《2024 年度财
务决算报告》、 《2024 年度内部控制评价报告》、 《关于
第五届董事会审计 续聘公司 2025 年度审计机构及支付 2024 年度审计报
次会议 监督职责情况报告》、 《2024 年度募集资金存放与使用
情况的专项报告》、《董事会审计委员会 2024 年度履
职情况报告》
第五届董事会审计
审议通过《2025 年第一季度报告》、对一季度财务报
告进行审核并出具书面审核意见
次会议
第五届董事会审计
审议通过《2025 年半年度报告》、对半年度财务报告
进行审核并出具书面审核意见
次会议
第五届董事会审计
审议通过《2025 年第三季度报告》、对三季度财务报
告进行审核并出具书面审核意见
次会议
审议通过《关于公司与南山集团有限公司签订“2026
第五届董事会审计
年度综合服务协议附表”并预计 2026 年度日常关联交
易额度的议案》、 《关于公司与新南山国际投资有限公
次会议
司签订“2026 年度综合服务协议附表”并预计 2026 年
度日常关联交易额度的议案》、 《关于预计公司与南山
集团财务有限公司 2026 年度日常关联交易额度的议
案》
三、审计委员会相关工作履职情况
审计委员会对公司预计 2026 年度日常关联交易事项进行了审核并发表意见，
认为公司的关联交易符合相关法律法规及公司制度的规定，相关服务内容的定价
符合公司当地实际情况，符合关联交易价格公允的要求，不存在损害公司及公司
股东利益的行为。
报告期内，审计委员会审查了和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简
称“和信会计师事务所”）的独立性和专业性，在 2024 年年报审计工作中，审计
委员会与和信会计师事务所就审计计划、审计范围、审计方法、审计执行等情况
进行了充分沟通。督促和信会计师事务所诚实守信、勤勉尽责，严格遵守业务规
则和行业自律规范，严格执行内部控制制度。审计委员会认为审计机构坚持以公
允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的执业操守和业务素质，具有较强的
专业能力，较好地完成了公司 2024 年度财务报告的审计工作。
根据和信会计师事务所进行公司审计工作的情况，审计委员会向公司董事会
提交了续聘其为公司 2025 年度审计机构的建议并支付其 2024 年度审计服务费用
报告期内，审计委员会严格按照有关规定，督促公司完善内部控制制度及内
部审计制度，指导公司内审部门完成内部控制评价工作。认真审议了公司内审部
门年度工作总结及计划，督促公司内审部门严格按照审计计划执行，并要求公司
内审部门与外部审计机构及时沟通，为建立健全内部审计制度及有效实施提出了
指导性意见。经审议内审部门年度工作报告及相关工作资料，未发现内部审计工
作存在重大问题的情况。
报告期内，公司审计委员会对 2024 年年度、2025 年第一季度、2025 年半年
度、2025 年第三季度财务报告进行认真审阅，认为公司财务报告是真实、完整
和准确的，不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情形，也不存
在重大会计差错调整、涉及重要会计判断的事项等情形。公司的财务报表按照企
业会计准则及公司财务管理制度的规定编制，客观真实地反映公司 2025 年度的
财务状况和经营成果。
报告期内，审计委员会指导督促公司建立健全内部控制制度，落实相关制度
规范的要求，强化对内控制度执行的监督检查，完成内部控制评价工作。报告期
内，公司严格遵守各项法律法规、《公司章程》以及内部管理制度，股东会、董
事会、经理层规范运作，切实保障公司和股东的合法权益，能够满足公司当前发
展需要，各项内部控制管理制度得到有效执行。
四、总体评价和建议
报告期内，审计委员会严格遵循相关法律法规的要求，认真履行其监督与指
导职责，勤勉尽责，充分发挥委员会的专业作用。在审计工作中，委员会成员们
保持高度警惕，对公司的财务状况、内部控制以及风险管理等方面进行全面、细
致的审查，确保公司运营的合规性和稳健性。
实履行职责，强化对公司董事会相关事项的事前审核，加强对内部审计工作的指
导和与外部审计机构沟通的协调，充分发挥审计委员会的监督职能，促进公司财
务相关事项的规范化，促进公司内控体系建设更加完善，切实维护公司及全体股
东的合法权益。
恒通物流股份有限公司董事会审计委员会
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