上海正帆科技股份有限公司
根据《上市公司独立董事管理办法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，
上海正帆科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司在任独立董事余
显财先生、程家茂先生、刘越女士的独立性情况进行评估，报告如下：
一、独立董事独立性自查情况
公司现有独立董事 3 人，分别为余显财先生、程家茂先生、刘越女士。根据
《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海
证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》相关规定，公司
独立董事对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了董事会。自查结
果显示，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》对独立性的相关要
求，与公司以及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客
观判断的关系，能够独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位
或个人的影响。
二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见
经核查独立董事余显财先生、程家茂先生、刘越女士的任职经历以及相关自
查文件，确认上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主
要股东公司担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在利害关系或其他
可能妨碍其进行独立客观判断的关系。公司独立董事在 2025 年度始终保持高度
的独立性，其履职行为符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科
创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》等法律法规要求及《公司章程》等规章制度中关于独立董事独立性的
严格规定和要求，有效履行了独立董事职责，为公司决策提供了公正、独立的专
业意见。
上海正帆科技股份有限公司董事会
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