证券代码：001257 证券简称：盛龙股份 公告编号：2026-002
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会《关于同意洛阳盛龙矿业集团股份有限公司首次
公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕44号）同意注册，洛阳盛龙矿业
集团股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）21,500
万股，每股发行价格为人民币7.82元，募集资金总额为人民币168,130.00万元，扣
除 不 含税 的 发 行 费 用 人 民 币 11,269.44 万 元后 ，实 际 募 集资 金净 额为 人 民币
上述募集资金已于2026年3月26日划至公司指定账户，安永华明会计师事务所
（特殊普通合伙）已对本次发行募集资金到位情况进行了审验，并于2026年3月26
日出具了《验资报告》（安永华明（2026）验字第70121305_B02号）。
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，公司已开立相关募集资金专
户，对募集资金实行专户管理。
截至本公告披露日，公司及公司全资子公司与保荐人、开户银行已完成全部
《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》的签订。公司募集资金专
户的开立具体情况如下：
洛阳盛龙矿业集
中国建设银行股份有限公司洛阳正大国际广场支行 41050168650809888888
团股份有限公司
洛阳盛龙矿业集
中国邮政储蓄银行股份有限公司洛阳市洛龙区支行 941037013063849999
团股份有限公司
洛阳盛龙矿业集
中国农业银行股份有限公司栾川县支行 16126101049999993
团股份有限公司
洛阳龙鑫钼业有
中国建设银行股份有限公司洛阳正大国际广场支行 41050168650809966666
限公司
注1：由于中国建设银行股份有限公司洛阳正大国际广场支行没有签署募集资金监管协议
的权限，本次由上级分行中国建设银行股份有限公司洛阳分行签署《募集资金三方监管协议》
《募集资金四方监管协议》。
注2：由于中国邮政储蓄银行股份有限公司洛阳市洛龙区支行没有签署募集资金监管协议
的权限，本次由上级分行中国邮政储蓄银行股份有限公司洛阳市分行签署《募集资金三方监
管协议》。
甲方为公司，乙方为各商业银行，丙方为保荐机构国投证券股份有限公司。
为规范甲方首次公开发行股票并在深圳证券交易所主板上市募集资金管理，
保护投资者的权益，根据有关法律法规及深圳证券交易所有关规则，甲、乙、丙
三方经协商一致，达成如下协议：
方对应项目募集资金的存储与使用，不得挪作他用。
截至协议签署之日，甲方未以存单方式存放募集资金。甲方承诺如以存单方
式存放的募集资金存单到期后，将及时转入本协议约定的募集资金专户进行管理
或以存单方式续存，并通知丙方。前述甲方存单不得质押。
民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
实施安全保管。
人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
对甲方募集资金管理事项履行督导职责。
配合丙方的调查与查询。丙方至少每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行
一次现场检查。
以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提
供所需的有关专户的资料。
和单位介绍信；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当事
先取得甲方授权并出具本人的合法身份证明和单位介绍信。甲方可根据实际需要
变更或撤销丙方指定的其他工作人员的授权，变更/撤销通知送达乙方、丙方此时
起不再执行原授权。
证对账单内容真实、准确、完整。
集资金净额的20%的，乙方应当及时以邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出
清单。
办人。丙方更换保荐代表人/财务顾问主办人的，应当将相关证明文件书面通知甲
方、乙方，同时按本协议第十七条的联系方式向甲方、乙方书面通知更换后的保
荐代表人/财务顾问主办人的联系方式。更换保荐代表人/财务顾问主办人不影响本
协议的效力。
况，以及存在未配合丙方查询与调查专户资料情形的，甲方有权主动或在丙方要
求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
做出相关说明的，甲方、乙方应积极协助。
时向深圳证券交易所书面报告。
人名章并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效，至专户资金全部支出完毕
并依法销户且丙方督导期结束之日起失效。
易日内向深圳证券交易所、河南证监局各报备一份。
甲方1为公司，甲方2为洛阳龙鑫钼业有限公司，乙方为中国建设银行股份有
限公司洛阳分行，丙方为保荐人国投证券股份有限公司。
为规范公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所主板上市募集资金管理，
保护投资者的权益，根据有关法律法规及深圳证券交易所有关规则，甲（上述甲
方1、甲方2合称甲方）、乙、丙各方经协商一致，达成如下协议：
多金属矿采选工程项目募集资金的存储与使用，不得挪作他用。
截至协议签署之日，甲方2未以存单方式存放募集资金。甲方2承诺如以存单
方式存放的募集资金存单到期后，将及时转入本协议约定的募集资金专户进行管
理或以存单方式续存，并通知丙方。前述甲方2存单不得质押。
民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
实施安全保管。
人员对甲方募集资金的使用情况进行监督；甲方1有权共同参与丙方对甲方2募集
资金使用情况的监督。
对甲方募集资金管理事项履行督导职责；甲方1有权共同参与丙方对甲方2募集资
金管理事项的督导。
配合丙方的调查与查询。丙方至少每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行
一次现场检查。
以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提
供所需的有关专户的资料。
和单位介绍信；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当事
先取得甲方授权并出具本人的合法身份证明和单位介绍信。甲方可根据实际需要
变更或撤销丙方指定的其他工作人员的授权，变更/撤销通知送达乙方、丙方此时
起不再执行原授权。
证对账单内容真实、准确、完整。
集资金净额的20%的，乙方应当及时以邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出
清单。
办人。丙方更换保荐代表人/财务顾问主办人的，应当将相关证明文件书面通知甲
方、乙方，同时按本协议第十七条的联系方式向甲方、乙方书面通知更换后的保
荐代表人/财务顾问主办人的联系方式。更换保荐代表人/财务顾问主办人不影响本
协议的效力。
以及存在未配合丙方查询与调查专户资料情形的，甲方有权主动或在丙方要求下
单方面终止本协议并注销募集资金专户。
做出相关说明的，甲方、乙方应积极协助。
时向深圳证券交易所书面报告。
人名章并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效，至专户资金全部支出完毕
并依法销户且丙方督导期结束之日起失效。
个交易日内向深圳证券交易所、河南证监局各报备一份。
特此公告。
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