北京市天元律师事务所
关于新天地药业股份有限公司
京天股字（2026）第 140 号
致：新天地药业股份有限公司
新天地药业股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度股东会（以下简
称“本次股东会”）采取现场表决与网络投票相结合的方式，现场会议于 2026 年
北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加本
次股东会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规
则》”）以及《新天地药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等
有关规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资
格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《新天地药业股份有限公司第六届董事会
第十一次会议决议公告》以及《新天地药业股份有限公司关于召开 2025 年年度股
东会的通知》（以下简称“《召开股东会通知》”）以及本所律师认为必要的其他文
件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东会的召开，
并参与了本次股东会议案表决票的监票计票工作。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律
师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生
或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充
分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意
见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东会公告的法定文件，随同其他公
告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称“深交所”）予以审核公告，并依法对出具
的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供
的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、 本次股东会的召集、召开程序
公司第六届董事会于 2026 年 3 月 18 日召开第十一次会议做出决议召集本次股
东会，并于 2026 年 3 月 20 日通过指定信息披露媒体发出了《召开股东会通知》。
该《召开股东会通知》中载明了召开本次股东会的时间、地点、审议事项、投票方
式和出席会议对象等内容。
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议
于 2026 年 4 月 16 日下午 14:30 在河南省长葛市魏武路南段东侧新天地药业股份有
限公司会议室召开，由董事长谢建中先生主持，完成了全部会议议程。本次股东会
网络投票通过深交所上市公司股东会网络投票系统进行，通过交易系统进行投票的
具体时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通
过互联网投票系统进行投票的具体时间为股东会召开当日 9:15-15:00 的任意时间。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会
规则》和《公司章程》的规定。
二、 出席本次股东会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东会的人员资格
出席公司本次股东会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 124 人，共
计持有公司有表决权股份 292,515,762 股，占公司股份总数的 74.6064%，其中：
东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东会现场会议的股东及股
东代表（含股东代理人）共计 2 人，共计持有公司有表决权股份 291,060,000 股，
占公司股份总数的 74.2352%。
的股东共计 122 人，共计持有公司有表决权股份 1,455,762 股，占公司股份总数的
公司董事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东（或股东
代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）122 人，代
表公司有表决权股份数 1,455,762 股，占公司股份总数的 0.3713%。
除上述公司股东及股东代表外，公司董事、公司董事会秘书及本所律师出席了
会议，部分高级管理人员列席了会议。
（二）本次股东会的召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由深圳证券交易所系统进行认证。
经核查，本所律师认为，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、
有效。
三、 本次股东会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东会所表决的事项均已在《召开股东会通知》中列明。
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了
审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东会所审议事项的现场表决投票，由股东代表及本所律师共同进行计票、
监票。本次股东会的网络投票情况，以深圳证券信息有限公司向公司提供的投票统
计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东会审议议案表决结果如下：
（一）《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》
表决情况：同意292,174,432股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
权93,300股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0319%。
其中，中小投资者投票情况为：同意1,114,432股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的76.5532%；反对248,030股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数的17.0378%；弃权93,300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的6.4090%。
表决结果：通过。
（二）《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》
表决情况：同意292,174,432股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
权93,300股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0319%。
其中，中小投资者投票情况为：同意1,114,432股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的76.5532%；反对248,030股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数的17.0378%；弃权93,300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的6.4090%。
表决结果：通过。
（三）《关于<2025年度财务决算报告>的议案》
表决情况：同意292,174,432股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
权42,800股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0146%。
其中，中小投资者投票情况为：同意1,114,432股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的76.5532%；反对298,530股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数的20.5068%；弃权42,800股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的2.9400%。
表决结果：通过。
（四）《关于公司2025年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意292,173,932股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
权46,800股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0160%。
其中，中小投资者投票情况为：同意1,113,932股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的76.5188%；反对295,030股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数的20.2664%；弃权46,800股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的3.2148%。
表决结果：通过。
（五）《关于董事2025年薪酬的确定及董事2026年薪酬方案的议案》
表决情况：同意44,312,142股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数
的99.1807%；反对248,030股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的
其中，中小投资者投票情况为：同意1,089,732股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的74.8565%；反对248,030股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数的17.0378%；弃权118,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的8.1057%。
关联股东河南双洎实业有限公司回避表决。
表决结果：通过。
（六）《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》
表决情况：同意292,171,432股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
权45,800股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0157%。
其中，中小投资者投票情况为：同意1,111,432股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的76.3471%；反对298,530股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数的20.5068%；弃权45,800股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的3.1461%。
表决结果：通过。
（七）《关于续聘会计师事务所的议案》
表决情况：同意292,160,132股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
权52,500股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0179%。
其中，中小投资者投票情况为：同意1,100,132股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的75.5709%；反对303,130股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数的20.8228%；弃权52,500股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的3.6064%。
表决结果：通过。
（八）《关于公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》
表决情况：同意292,160,132股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
权52,500股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0179%。
其中，中小投资者投票情况为：同意1,100,132股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的75.5709%；反对303,130股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数的20.8228%；弃权52,500股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的3.6064%。
表决结果：通过。
（九）《关于修订<董事及高级管理人员薪酬与考核管理制度>的议案》
表决情况：同意292,146,732股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
权121,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0414%。
其中，中小投资者投票情况为：同意1,086,732股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的74.6504%；反对248,030股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数的17.0378%；弃权121,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的8.3118%。
表决结果：通过。
本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召
集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
（本页以下无正文）
（此页无正文，为《北京市天元律师事务所关于新天地药业股份有限公司 2025 年
年度股东会的法律意见》之签署页）
北京市天元律师事务所（盖章）
负责人： _______________
朱小辉
经办律师（签字）： ______________
李 化
______________
聂若渐
本所地址：中国北京市西城区金融大街 35 号
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