证券代码：603121 证券简称：华培动力 公告编号：2026-014
上海华培数能科技（集团）股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海华培数能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事
会第一次会议于 2026 年 4 月 16 日（星期四）在上海市青浦区崧秀路 218 号以现
场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2026 年 4 月 10 日通过邮件的方式送达各
位董事。本次会议由公司董事长吴怀磊先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董
事 9 人。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公
司章程》及其他有关法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
根据相关规定，公司董事会选举吴怀磊先生为公司第四届董事会董事长，任
期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定媒体上的《上海华培数能科技（集团）股份有限公司关于董事会完成换届选举
及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-015）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会组成人员的
议案》
根据相关规定，公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考
核委员会、提名委员会四个专门委员会，任期三年，自本次董事会审议通过之日
起至第四届董事会任期届满时止。各专门委员会具体组成人员如下：
委员会名称 委员 主任委员
审计委员会 李思飞、陆政一、龚宇烈 李思飞
战略委员会 吴怀磊、葛蕴珊、陆政一、曲荣海、龚宇烈 吴怀磊
薪酬与考核委员会 李思飞、葛蕴珊、李燕 李思飞
提名委员会 葛蕴珊、陆政一、张盼盼 葛蕴珊
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定媒体上的《上海华培数能科技（集团）股份有限公司关于董事会完成换届选举
及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-015）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据相关规定，公司聘任吴怀磊先生担任公司总经理；聘任李燕女士担任公
司副总经理；聘任王冲女士（简历附后）担任公司董事会秘书；聘任吴跃辉先生
担任公司财务总监。上述高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起
至第四届董事会任期届满时止。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定媒体上的《上海华培数能科技（集团）股份有限公司关于董事会完成换届选举
及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-015）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经公司董事会提名委员会全体成员对相关候选人任职资格的审查，认为相关
候选人的任职条件和任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所
股票上市规则》等其他法律法规及规范性文件的规定。
（四）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
为协助董事会秘书开展工作、履行职责，聘任陈韵娴女士（简历附后）为公
司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期
届满时止。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定媒体上的《上海华培数能科技（集团）股份有限公司关于董事会完成换届选举
及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-015）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经公司董事会提名委员会全体成员对相关候选人任职资格的审查，认为相关
候选人的任职条件和任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所
股票上市规则》等其他法律法规及规范性文件的规定。
特此公告。
上海华培数能科技（集团）股份有限公司董事会
附件：
一、公司董事会秘书
王冲，女，1990 年 2 月出生，毕业于中国社会科学院研究生院，硕士学位。
主要工作经历：2016 年 8 月至 2022 年 7 月，任国融证券股份有限公司投资银行
事业部高级经理；2022 年 8 月至 2023 年 12 月，任长江证券股份有限公司战略
客户部高级经理；2024 年 1 月至今任上海华培数能科技（集团）股份有限公司
董事长助理。王冲女士具备丰富的境内资本市场 IPO 及并购交易经验，曾参与
的上市公司并购重组有南通锻压（300280）重大资产重组、九有股份（600462）
重大资产重组。2024 年 9 月至今，担任公司第三届董事会董事会秘书。
二、公司证券事务代表
陈韵娴，女，1990 年 3 月出生，毕业于安徽大学，新闻传播学、金融学学
士学位。曾任纵目科技（上海）股份有限公司证券事务代表、深圳市领先半导体
科技产业股份有限公司证券事务代表、卓郎智能技术股份有限公司证券事务主
管、上海大生农业金融科技股份有限公司董事会办公室主管等职务。2024 年 12
月加入上海华培数能科技（集团）股份有限公司董事会办公室。
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