证券代码：002859 证券简称：洁美科技 公告编号：2026-020
债券代码：128137 债券简称：洁美转债
浙江洁美电子科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
金预案》的“重大事项提示”和“重大风险提示”章节中，详细披露了本次交易
尚需履行的审批程序及可能存在的风险因素，敬请广大投资者注意投资风险。
工作。除已披露的风险因素外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方
撤销、中止本次交易或者对本次交易方案作出实质性变更的相关事项，公司将继
续积极推进本次交易，并根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定及时履行
本次交易的后续审批和信息披露程序。
一、本次交易的基本情况
公司拟通过发行股份的方式购买周林、深圳市远致星火私募股权投资基金合
伙企业（有限合伙）、丁杰、陶尚、陈永富持有的长沙埃福思科技有限公司 100%
股权，并拟向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次
交易”）。
经初步测算，本次交易预计不构成关联交易，不构成重大资产重组，不构成
重组上市，不会导致公司实际控制权变更。
二、本次交易历史披露情况
股票自 2026 年 3 月 3 日开市时起开始停牌，公司可转换公司债券自 2026 年 3
月 3 日开市时起开始停牌及暂停转股。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒
体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《证券时报》《上海证券报》《证券日报》
及《中国证券报》上披露的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金事项的停牌公告》（公告编号：2026-008）及《关于筹划发行股份及支付现
金购买资产并募集配套资金事项停牌期间“洁美转债”暂停转股的公告》（公告
编号：2026-009）。
停牌期间，公司于 2026 年 3 月 10 日披露了《关于筹划发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金的停牌进展公告》（公告编号：2026-010）。
易的预案及其他相关议案，具体内容详见公司于 2026 年 3 月 17 日在指定信息披
露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券日报》披露的《浙江洁美电
子科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金预案》等相关公告。经向
深圳证券交易所申请，公司股票于 2026 年 3 月 17 日开市起复牌，公司可转换公
司债券于 2026 年 3 月 17 日开市起复牌及恢复转股。
三、本次交易进展情况
截至本公告披露日，本次交易涉及的审计、评估等工作正在有序推进中，待
相关审计、评估等工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易的相关议案，
依法定程序召集股东会审议本次交易的相关议案，并将按照有关法律法规的规定
和要求及时履行相关程序和信息披露义务。
四、风险提示
本次交易尚需履行必要的审议程序，并经深圳证券交易所审核通过、中国证
券监督管理委员会予以注册后方可实施。本次交易能否通过上述相关部门审批及
最终获得批准的时间尚存在较大不确定性，有关信息均以公司指定信息披露媒体
发布的公告为准。公司将继续加快推进相关工作，严格按照相关法律法规的规定
及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
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