证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临 2026-016
金徽酒股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召集及召开情况
金徽酒股份有限公司（简称“公司”）第五届董事会第十次会议通知于 2026
年 4 月 11 日以电子邮件方式发出，会议于 2026 年 4 月 16 日在公司会议室以现
场与通讯相结合的方式召开。会议由董事长周志刚先生主持，会议应出席董事
本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等
相关法律、法规和《金徽酒股份有限公司章程》《金徽酒股份有限公司董事会议
事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
案》
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
详见公司于 2026 年 4 月 17 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、
《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限
公司 2026 年第一季度报告》。
特此公告。
金徽酒股份有限公司董事会
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