天康生物
证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2026-025
天康生物股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次（临时）
会议通知于 2026 年 4 月 10 日以书面专人送达和电子邮件等方式发出，并于 2026
年 4 月 16 日（星期四）上午 11：00 以通讯表决方式召开，应到会董事 7 人，实
到会董事 7 人。公司高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章
程》的规定，会议合法有效。本次会议由董事长张杰先生主持，经与会人员认真
审议，形成如下决议：
一、议案审议情况
（一）审议并通过公司《关于控股子公司拟签署购销合同暨关联交易的议案》；
（议案内容详见刊登于 2026 年 4 月 17 日本公司指定信息披露报纸《证券时报》
上和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上披露的《天康生物股份有限公司关于控股
子公司拟签署购销合同暨关联交易的公告》<公告编号：2026-026>）
本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。
关联董事张杰履行回避表决程序。
同意该项议案的票数为 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；
（二）审议并通过公司《总经理工作细则》（议案内容详见刊登于 2026 年
《天
康生物股份有限公司总经理工作细则》）
本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。
同意该项议案的票数为 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；
二、备查文件
天康生物
特此公告。
天康生物股份有限公司董事会
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