证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2026-044
宏和电子材料科技股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第十七次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。
（二）本次会议通知于 2026 年 4 月 11 日以电子邮件方式向全体董事发出。
（三）本次会议于 2026 年 4 月 16 日在公司以现场结合通讯方式召开。
（四）本次会议应出席的董事 9 人，实际出席并参与表决的董事 9 人。
（五）本次会议由董事长毛嘉明先生主持，公司全体高级管理人员列席本次
会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》。
公司 2026 年第一季度报告已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交
公司董事会审议。
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宏和电子材
料科技股份有限公司 2026 年第一季度报告》。
议案表决情况：本议案有效表决权票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0
票。
三、备查文件
特此公告。
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