证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2026-014
大连华锐重工集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届
董事会第二十九次会议于 2026 年 4 月 3 日以书面送达和电子邮件
的方式发出会议通知，于 2026 年 4 月 15 日在大连华锐大厦十三楼
国际会议厅召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 7 名，独立
董事唐睿明、董事田长军因公务无法出席会议，分别委托独立董事
马金城、董事陆朝昌代为行使表决权。公司部分高级管理人员和职
能部门负责人列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。会议由公司董事长孟伟先生主持。
会议以举手表决的方式逐项审议通过了下列议案：
一、审议通过《2025 年度董事会工作报告》
具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的公司《2025 年年度报告》之第三节“管理层讨论与分析”和
第四节“公司治理、环境和社会”的相关内容。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提请 2025 年年度股东会审议。
公司独立董事将在股东会上做述职报告，述职报告刊载于巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《2025 年年度报告及其摘要》
具体内容详见刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年年度报告》《2025 年
年度报告摘要》（公告编号：2026-013）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提请 2025 年年度股东会审议。
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三、审议通过《2025 年度财务决算报告》
根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保
留意见的审计报告（众环审字（2026）3200043 号），公司 2025
年度实现营业收入 155.17 亿元，利润总额 6.93 亿元，归属于上市
公司股东的净利润 5.83 亿元，每股收益 0.3049 元；截至 2025 年
所有者权益为 78.27 亿元。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提请 2025 年年度股东会审议。
四、审议通过《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》
为真实反映公司截止 2025 年 12 月 31 日的财务状况及经
营成果，根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司对
行了减值测试。经过充分的评估和分析，董事会同意对 2025 年
资产减值准备 14,744.38 万元，占公司 2025 年度经审计归属于上
市公司股东净利润的 25.29%。
公司董事会认为：本次公司资产减值准备的计提合理，依据
充分，公允的反映了公司的资产情况，使公司关于资产价值的
会计信息更加真实可靠，具有合理性。
具体内容详见刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025 年度计提
资产减值准备的公告》（公告编号：2026-015）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过《2025 年度利润分配预案》
以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用
证券账户中股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.95 元
（含税），不送红股，不以公积金转增股本。截至审议本次利润分
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配方案的董事会召开日，公司总股本为 1,931,370,032 股，公司回
购专用证券账户中股份数量为 19,313,600 股。公司董事会审议利
润分配预案后至实施利润分配的股权登记日期间，公司股本若因股
权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变动的，将按分配
比例不变的原则，对现金分红总额进行调整。
具体内容详见刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025 年度利润分配预案
的公告》（公告编号：2026-016）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提请 2025 年年度股东会审议。
六、审议通过《关于 2025 年度高级管理人员薪酬的议案》
公司 2025 年度高级管理人员薪酬详见《2025 年年度报告》第
四节“公司治理、环境和社会”中“四、3、董事、高级管理人员
薪酬情况”。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事长兼高级管理人员孟伟、董事兼高级管理人员田长军和
陆朝昌均回避表决。
七、审议通过《2025 年度内部控制评价报告》
具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《2025 年度内部控制评价报告》
。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》
具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》
。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、审议通过《董事会审计与合规管理委员会对 2025 年度会
计师事务所履行监督职责的报告》
具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
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的《董事会审计与合规管理委员会对 2025 年度会计师事务所履行监
督职责的报告》
。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、审议通过《关于对独立董事独立性自查情况的专项核查报告》
具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《关于对独立董事独立性自查情况的专项核查报告》
。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、审议通过《2025 年度 ESG 报告》
具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《2025 年度环境、社会和公司治理(ESG)报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十二、审议通过《“质量回报双提升”行动方案进展报告》
具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》（公告编号：
。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十三、审议通过《2025 年合规管理工作报告及 2026 年合规管
理重点工作计划》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十四、审议通过《2026 年度公益性事务计划》
董事会同意公司 2026 年度公益性事务计划，
费用预算合计 164
万元，并授权公司管理层根据实际情况具体实施。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十五、审议通过《关于开展 2026 年外汇套期保值业务的议案》
为有效防范和控制汇率波动风险，董事会同意公司及合并报表
范围内子公司根据实际业务发展情况，以自有资金开展总额度不超
过等值 3.2 亿美元的外汇套期保值业务，期限自董事会审议通过后
的 12 个月内，在额度使用期限及授权总额度内，资金可循环使用，
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如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔
交易终止时止。鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密切相关，公
司董事会授权董事长及其授权人士依据公司制定的外汇套期保值
业务方案，签署相关协议及文件。
具体内容详见刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于开展外汇套期保值业务
的可行性分析报告》和《关于开展 2026 年外汇套期保值业务的公
告》（公告编号：2026-018）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十六、审议通过《关于继续开展票据池业务的议案》
董事会同意公司及合并报表范围内子公司继续与国内商业银
行开展票据池业务，共享不超过 50 亿元的票据池额度，即开展票
据池业务的质押、抵押的票据合计即期余额不超过人民币 50 亿元，
业务期限内，该额度可滚动使用。本次票据池业务继续开展的期限
自公司股东会审议通过之日起 3 年。
具体内容详见刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于继续开展票据池业务的
议案》
（公告编号：2026-019）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提请 2025 年年度股东会审议。
特此公告
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