证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2026-001
浙江鼎力机械股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议的
通知于 2026 年 4 月 4 日以书面、邮件和电话方式发出，于 2026 年 4 月 15 日在公司会
议室以现场结合通讯形式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司高管列席了会
议，会议由董事长许树根先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法
有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司 2025 年度董事会工作报告》
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过。
（二）审议通过了《公司 2025 年度总经理工作报告》
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
（三）审议通过了《公司 2025 年年度报告及其摘要》
具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司 2025 年年度报告》及
其摘要。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会事先审议通过，并同意提交董事会审议。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过。
（四）审议通过了《公司 2025 年度财务决算报告》
报告期内，公司实现营业收入857,548.05万元，同比增长9.96%；全年实现归属于
上市公司股东的净利润189,920.42万元，同比增长16.60%。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会事先审议通过，并同意提交董事会审议。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过。
（五）审议通过了《公司 2025 年年度利润分配预案》
公司 2025 年年度利润分配预案：以公司现有总股本 506,347,879 股为基数，向全
体股东每 10 股派发现金股利人民币 11.50 元（含税），合计派发现金股利人民币
具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司 2025 年年度利润分配
方案公告》（公告编号：2026-002）。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过。
（六）审议通过了《公司 2025 年度内部控制评价报告》
具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司 2025 年度内部控制评
价报告》。
立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了信会师报字[2026]第 ZA11230 号《内部控
制审计报告》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会事先审议通过，并同意提交董事会审议。
（七）审议通过了《公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》
具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司董事会审计委员会
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会事先审议通过，并同意提交董事会审议。
（八）审议通过了《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪
酬方案的议案》
公司 2025 年年度报告中披露的董事、高级管理人员薪酬严格按照公司有关制度执
行，确认薪酬发放情况如下：
单位：万元
姓名 职务 薪酬（含税）
许树根 董事 89.08
许 仲 董事、总经理 84.10
王美华 董事、财务负责人 112.28
于玉堂 职工代表董事 98.45
董事
张慧颖 30.70
（2025 年 8 月选举）
许荣根 董事 71.77
邱保印 独立董事 6.55
王宝庆 独立董事 6.55
瞿丹鸣 独立董事 6.55
董事、董事会秘书
梁 金 55.73
（2025 年 7 月离任）
董事会秘书
汪 婷 26.93
（2025 年 7 月任职）
（一）在公司担任具体职务的非独立董事人员，根据其在公司担任的具体职务领
取相应的岗位薪酬。独立董事领取固定津贴，按季度支付。
（二）公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬收入组成；基本薪酬根据
行业薪酬水平、岗位职责及履职情况等确定，按月发放；绩效薪酬根据公司年度目标
绩效奖金为基础，与公司年度经营绩效相挂钩。
（三）董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按实际任期
和实际绩效计算津贴、薪酬并予以发放。公司可根据经营效益情况、市场及行业薪酬水
平变动情况以及公司的经营发展战略及个人岗位调整或职务变化等，相应调整薪酬标准。
公司董事会薪酬与考核委员会对本议案进行了审查，就本议案提出建议，认为公司
情况，薪酬的发放程序能够按照有关规定执行，符合有关法律、法规及公司章程的规定，
不存在损害公司及股东利益的情形，并且对于 2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬
方案无异议，同意提交董事会审议。
董事会薪酬与考核委员会各委员在对本人薪酬进行讨论时，均予以了回避。
因本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，同意直接提交
公司 2025 年年度股东会审议。
（九）审议通过了《关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报
告》
具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于公司 2025 年度募
集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-010）。
国泰海通证券股份有限公司出具了《关于浙江鼎力机械股份有限公司 2025 年度募
集资金存放、管理与使用情况的核查意见》，具体内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了信会师报字[2026]第ZA11231 号《关于浙
江鼎力机械股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的鉴证报
告》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
（十）审议通过了《2025 年度可持续发展报告》
具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司 2025 年度可持续发展
报告》。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会事先审议通过，并同意提交董事会审议。
（十一）审议通过了《关于开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的议案》
具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于开展远期结售汇等
外汇衍生产品业务的公告》（公告编号：2026-004）。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
（十二）审议通过了《关于公司及公司合并报表范围内的下属企业为客户提供担
保的议案》
为满足现阶段业务发展需求，促进国内外市场销售，董事会同意公司及公司合并报
表范围内的下属企业为客户购买公司设备融资提供担保（包括融资租赁担保、残值担保、
银行按揭担保等），担保总额度不超过人民币 2.60 亿元，并授权公司董事长及公司合
并报表范围内的下属企业负责人签署相关协议及法律文书。上述担保额度有效期自公司
股东会审议通过之日起至公司 2026 年年度股东会召开之日止。具体担保金额与事项仍
需与相关金融机构进一步协商后确定，以正式签署的协议为准。同时提请股东会授权，
在上述额度内由公司及公司合并报表范围内的下属企业自行决定为客户的担保事项，不
再提交至公司董事会审议。
具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于公司及公司合并报
表范围内的下属企业为客户提供担保的公告》（公告编号：2026-006）。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过。
（十三）审议通过了《关于公司对公司合并报表范围内的下属企业提供担保额度
预计的议案》
董事会同意公司为公司合并报表范围内的下属企业因日常经营和业务发展需要提
供日常担保总额度预计不超过 17.60 亿元人民币（或等值外币），上述担保总额有效期
自股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止，并由股东会授权董事长或
董事长授权人士处理具体担保事宜。具体担保金额与事项仍需与相关金融机构协商后确
定，以正式签署的担保协议为准。
具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于公司对公司合并报
表范围内的下属企业提供担保额度预计的公告》（公告编号：2026-005）。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过。
（十四）审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度的议案》
鉴于公司及子公司业务发展的需要，经与相关金融机构初步友好协商，董事会同意
公司及子公司拟向金融机构申请总额不超过人民币 100 亿元的授信额度，包括流动资金
贷款、保函、信用证、银行承兑汇票等业务，有效期自公司股东会审议通过之日起至
关协议及文件。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过。
（十五）审议通过了《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品的
议案》
为降低财务成本，提高资金使用效率，董事会同意公司及全资子公司在不影响日常
经营和保证资金安全性的情况下，使用最高额合计不超过人民币 7 亿元的闲置自有资金
购买理财产品，投资范围包括购买低风险、流动性好的理财产品等。单笔理财产品期限
最长不超过一年。在上述额度范围内，资金可滚动使用，有效期自董事会批准之日起
具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于公司及全资子公司
使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-007）。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
（十六）审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责
情况报告》
具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司董事会审计委员会对会
计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会事先审议通过，并同意提交董事会审议。
（十七）审议通过了《关于 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》
具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于 2025 年度会计师
事务所履职情况评估报告》。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会事先审议通过，并同意提交董事会审议。
（十八）审议通过了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》
公司董事会依据独立董事提交的《独立董事关于独立性情况的自查报告》作出了专
项意见，专项意见具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司董事会关
于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
独立董事邱保印先生、王宝庆先生、瞿丹鸣女士回避表决。
表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。
（十九）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
根据公司董事会审计委员会的提议，董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年，并提请股东会授权公司管理层根据实际
审计工作量酌定审计费用。
具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于续聘会计师事务所
的公告》（公告编号：2026-003）。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会事先审议通过，并同意提交董事会审议。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过。
（二十）审议通过了《关于制定公司未来三年(2027-2029 年)股东回报规划的议案》
具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司未来三年（2027-2029
年）股东回报规划》。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会事先审议通过，并同意提交董事会审议。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过。
（二十一）审议通过了《2026 年度“提质增效重回报”行动方案》
具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于 2026 年度“提质
增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2026-009）。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
公司独立董事邱保印先生、王宝庆先生、瞿丹鸣女士向董事会提交了《2025 年度
独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职，具体内容详见上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
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