证券代码：600371 证券简称：万向德农 公告编号：2026—
万向德农股份有限公司
第十届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
万向德农股份有限公司第十届董事会第四次会议通知于 2026 年 4 月 3 日以
电子通讯方式发出，于 2026 年 4 月 14 日以现场加通讯方式召开，会议现场在杭
州市万向三农集团有限公司会议室。公司共有董事 5 人，实到董事 5 人。公司高
管以现场或通讯方式列席会议，会议由崔立国董事长主持，本次会议符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：
表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
本议案已经公司第十届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。
表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
本议案已经公司第十届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。
表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2025 年度母公司实
现净利润 51,547,725.12 元，母公司可供分配利润 108,869,250.31 元；合并报
表 归 属 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 5,542,904.66 元 ， 累 计 未 分 配 利 润
为兼顾公司长远发展和股东权益，董事会拟定本次利润分配方案为：拟以实
施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派现金股利人
民币 1.00 元（含税）。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本 292,578,000 股，以此计算合计拟派
发现金股利 29,257,800.00 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。
本年度公司不进行资本公积转增股本及其它形式分配。
本议案已经公司第十届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《万向德
农股份有限公司 2025 年度利润分配方案公告》。
表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《万向德
农股份有限公司 2025 年度社会责任报告》。
表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
本议案已经公司第十届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《万向德
农股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。
方案》的议案
（1）审议通过了董事长崔立国先生 2025 年度在公司领取薪酬的议案（本子
议案崔立国先生回避表决）
表决结果：赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
（2）审议通过了董事、总经理陈羿元先生 2025 年度在公司领取薪酬的议案
（本子议案陈羿元先生回避表决）
表决结果：赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
（3）审议通过了董事谢杨先生 2025 年度在公司领取薪酬的议案（本子议案
谢杨先生回避表决）
表决结果：赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
（4）审议通过了独立董事董国云先生 2025 年度在公司领取薪酬的议案（本
子议案董国云先生回避表决）
表决结果：赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
（5）审议通过了独立董事沈志峰先生 2025 年度在公司领取薪酬的议案（本
子议案沈志峰先生回避表决）
表决结果：赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
（6）审议通过了董事长刘志刚先生（已于 2025 年 8 月 15 日离任）2025 年
度在公司领取薪酬的议案
表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
（7）审议通过了公司董事程捷先生（已于 2025 年 8 月 15 日离任）2025 年
度在公司领取薪酬的议案
表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
（8）审议通过了公司董事朱建芳先生（已于 2025 年 8 月 15 日离任）2025
年度在公司领取薪酬的议案
表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
（9）审议通过了财务负责人韦敏女士 2025 年度在公司领取薪酬的议案
表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
（10）审议通过了董事会秘书何肖山女士 2025 年度在公司领取薪酬的议案
表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
（11）审议通过了公司总经理、董事会秘书王正先生（已于 2025 年 8 月 15
日离任）2025 年度在公司领取薪酬的议案
表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
同意公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况，薪酬金额经本次会议批
准后于公司《2025 年年度报告》中予以披露。
全部董事回避表决，本议案直接提交 2025 年度股东会审议
回避表决）
表决结果：赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
本议案已经第十届董事会提名与薪酬委员会 2026 年第一次会议审议通过。
公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案详见公司同日在上海证券交易
所网站(www.sse.com.cn)披露的《万向德农股份有限公司关于董事 2026 年度薪
酬（津贴）方案的公告》、《万向德农股份有限公司关于高级管理人员 2026 年度
薪酬方案的公告》。
表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
本议案已经公司第十届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《万向德
农股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。
公司董事会审计委员会根据相关规定，向公司董事会提交了《审计委员会对
会计师事务所履行监督职责情况报告》，公司出具了《2025 年度会计师事务
所履职情况评估报告》，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《万向德农股份有限公司董事会审计委员会对中审众
环会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况的报告》《万向德农股份有
限公司对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估的报告》。
联交易预计》的议案
表决结果：赞成票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
为更好地享受万向财务有限公司提供的金融服务功能，为公司的经营发展服
务，公司与万向财务有限公司签署《金融服务框架协议》，万向财务有限公司为
公司及控股子公司提供存贷款等金融服务，其中向万向财务有限公司申请总额不
超过 5 亿元人民币的贷款授信额度，贷款期限 1 年，日最高存款余额不超过 5
亿元。
因万向财务有限公司与本公司是受同一最终控制人控制的关联单位，故本事
项构成关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》，关联董事崔立国、陈
羿元、谢杨回避表决。由于非关联董事不足三人，以上议案需提交股东会审议表
决。
公司独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过了本议案。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《万向德
农股份有限公司与万向财务有限公司签署<金融服务框架协议>暨关联交易预计
的公告》。
表决结果：赞成票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
因万向财务公司与本公司是受同一最终控制人控制的关联单位，故本议案构
成关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》，关联董事崔立国、陈羿元、
谢杨回避表决。由于非关联董事不足三人，以上议案需提交股东会审议表决。
公司独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过了本议案。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《万向德
农股份有限公司关于对万向财务有限公司风险评估报告的公告》。
表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
本议案已经公司第十届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于计
提资产减值准备的公告》。
（1）审议制订《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
鉴于公司董事属于利益相关方，基于谨慎性原则，全体董事回避本议案的
表决，本议案提交股东会审议
（2）审议通过了制订《公司董事、高级管理人员离职管理制度》的议案
表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
（3）审议通过了制订《公司董事、高级管理人员持股变动管理制度》的议
案
表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《万向德
农股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》《公司董事、高级管理人员
离职管理制度》《公司董事、高级管理人员持股变动管理制度》。
表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《万向德
农股份有限公司关于召开 2025 年度股东会的通知》。
以上第 2、4、5 项、第 8.2 项、第 10、11 项、第 13.1 项议案须提交公司
特此公告。
万向德农股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
