证券代码：300750 证券简称：宁德时代 公告编号：2026-034
宁德时代新能源科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 1 日
以书面方式向公司全体董事发出会议通知及会议材料，以通讯方式于 2026 年 4
月 15 日召开第四届董事会第十五次会议并做出本董事会决议。本次董事会会议
应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长曾毓群先生主持。本次会议
的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》
《董事会议事规则》等制度的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2026 年第一季度报告的议案》
根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》
《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关要
求，并结合公司的实际情况，公司编制了《2026 年第一季度报告》，2026 年第
一季度，公司实现营业收入 1,291.31 亿元，同比增长 52.45%；归属于上市公司
股东的净利润 207.38 亿元，同比增长 48.52%。
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上同日披露的公司《2026 年第一季度报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。
（二）审议通过《关于调整股权激励计划及员工持股计划相关价格的议案》
鉴于公司拟实施 2025 年度利润分配方案，向全体股东每 10 股派发现金分红
人民币 69.57 元（含税）。根据公司股权激励计划及员工持股计划的相关规定，
在 2025 年度利润分配方案实施完毕后，公司董事会应当对股权激励计划及员工
持股计划相关价格进行调整。
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上同日披露的公司《关于调整股权激励计划及员
工持股计划相关价格的公告》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，其中关联董事周佳先生已回避
表决。
公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过了该议案，上海市通力律师事务所
出具了法律意见书。
（三）审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》
为进一步优化公司业务布局，保障供应链安全与稳定，根据公司整体发展战
略规划，公司拟投资 300 亿元设立全资子公司时代资源集团（厦门）有限公司（暂
定名，最终以市场监督管理部门登记为准）。本次设立的全资子公司将定位为公
司新能源矿产领域的专业投资运营与管理平台，围绕公司电池产业布局及需求，
整合现有矿业相关资产，积极拓展海内外优质矿产资源项目，保障主营业务原材
料供应与产业链安全。
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上同日披露的公司《关于投资设立全资子公司的
公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司董事会战略委员会已审议通过了该议案。
特此公告。
宁德时代新能源科技股份有限公司董事会
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