证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2026-024
中国巨石股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026 年 4 月 15 日
(二)股东会召开的地点：浙江省桐乡市凤凰湖大道 318 号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司代行董事长杨国明先生主持。会议的召开、表决方式符合《中
华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》
及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 （%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,670,182,110 99.9722 383,550 0.0143 356,379 0.0135
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,670,280,725 99.9759 258,435 0.0096 382,879 0.0145
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 （%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,670,136,625 99.9705 441,135 0.0165 344,279 0.0130
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 （%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,670,687,774 99.9912 115,900 0.0043 118,365 0.0045
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 （%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,670,680,774 99.9909 120,800 0.0045 120,465 0.0046
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 （%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,670,683,574 99.9910 109,600 0.0041 128,865 0.0049
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,663,359,238 99.7168 6,974,886 0.2611 587,915 0.0221
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 （%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,494,522,714 99.9434 684,200 0.0457 160,965 0.0109
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 （%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,942,943,115 99.9547 716,100 0.0368 163,365 0.0085
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,668,889,560 99.9239 1,864,014 0.0697 168,465 0.0064
担保总额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,598,103,895 97.2736 72,645,079 2.7198 173,065 0.0066
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,609,931,951 97.7165 60,821,823 2.2771 168,265 0.0064
资工具的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,668,880,760 99.9235 1,874,514 0.0701 166,765 0.0064
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 （%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,670,392,545 99.9801 302,629 0.0113 226,865 0.0086
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,663,172,845 99.7098 7,356,715 0.2754 392,479 0.0148
(二)累积投票议案表决情况
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
年年度报告摘要》
告》
股本预案》
会决定 2026 年中期利润分 768,029,955 99.9689 109,600 0.0142 128,865 0.0169
配的议案》
续聘中审众环会计师事务所
为公司 2026 年度审计机构、
内部控制审计机构的议案》
常关联交易的议案》
有限公司及其下属公司关联 767,423,255 99.8899 684,200 0.0890 160,965 0.0211
交易的议案》
有限公司及其下属公司关联 767,388,955 99.8855 716,100 0.0932 163,365 0.0213
交易的议案》
议案》
银行授信担保总额度的议
案》
度的议案》
年发行公司债及非金融企业 766,227,141 99.7343 1,874,514 0.2439 166,765 0.0218
债务融资工具的议案》
议案》
事和高级管理人员投保责任 760,519,226 98.9913 7,356,715 0.9575 392,479 0.0512
保险的议案》
(四)关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案表决全部通过。
三、律师见证情况
律师：张贺铖、李丰辰
本次股东会的召集和召开程序符合有关法律、法规及《中国巨石股份有限公
司章程》的规定，出席本次股东会的人员和召集人的资格均合法有效，本次股东
会的表决程序符合有关法律、法规及《中国巨石股份有限公司章程》的规定，表
决结果合法有效。
特此公告。
中国巨石股份有限公司董事会
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经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
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