国金证券股份有限公司
关于福建元力活性炭股份有限公司募投项目结项并将节余
募集资金永久补充流动资金的核查意见
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”、“保荐机构”）作为福建元力
活性炭股份有限公司（以下简称“元力股份”或“公司”）2020 年非公开发行股票的
保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规
则》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规和规范性文件的规定，对元力股份募
投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了审慎核查，核查意见
如下：
一、募集资金及募投项目的基本情况
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕973号文核准，公司于2020年6
月非公开发行人民币普通股65,103,168股，发行价格13.57元/股，募集资金总额为
人民币883,449,989.76元，扣除相关发行费用23,596,699.11元，实际募集资金净额
为人民币859,853,290.65元。上述募集资金全部存放于募集资金专户管理，经华
兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具华兴所（2020）验字E-002号《验
资报告》。
（二）募集资金承诺投资项目情况
根据公司《非公开发行股票发行情况报告书》，2020年非公开发行股票募集
资金承诺投资项目如下：
单位：万元
序 募集资金承诺投资 截至 2026 年 3 月 31
项目名称 调整后投资总额
号 总额 日累计投入金额
南平工业园区活性炭
建设项目
活性炭研发中心建设
项目
序 募集资金承诺投资 截至 2026 年 3 月 31
项目名称 调整后投资总额
号 总额 日累计投入金额
流动资金项目
合计 88,345.00 85,985.33 75,212.37
二、本次结项募投项目结项及节余募集资金安排的情况
（一）募集资金使用及节余情况
项目 金额（万元）
实际募集资金净额 85,985.33
减：置换预先投入募投项目自筹资金 19,609.82
承诺投资项目累计支出 55,602.55
手续费 0.51
加：专户利息收入 5,635.15
备注：上述募集资金余额全部存放于募集资金专户管理。
（二）募集资金节余的主要原因
在募集资金投资项目实施过程中，公司严格按照公司《募集资金管理制度》
的有关规定谨慎使用募集资金。公司根据项目规划结合实际情况，在确保募集资
金投资项目质量的前提下，本着合理、有效、谨慎的原则使用募集资金，加强项
目建设各个环节费用的控制、监督和管理，合理降低了成本，节约了部分募集资
金。其次，为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目正常实
施和募集资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理获得了一定的
投资收益以及存放期间产生利息收入。
（三）节余募集资金的后续使用安排
鉴于公司“2020年非公开发行股票”对应的募投项目已达到预定可使用状态，
前述募集资金投资项目均已实施完毕。截至2026年3月31日，“2020年非公开发行
股票”募投项目结项后节余募集资金16,407.59万元（最终以实际结转时募集资金
专项账户扣除已签订合同待支付的募集资金后的实际余额为准）。
上述资金划转完成后，公司将注销对应的募集资金专户，相关账户对应的募
集资金监管协议亦予以终止。
三、本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响
本次将募投项目节余募集资金永久补充流动资金，是根据募投项目实施情况
及公司实际生产经营情况作出的合理决策，有利于提高募集资金的使用效率，满
足公司日常经营对流动资金的需求，符合公司长远发展要求，不存在改变或变相
改变募集资金投向的情况，亦不存在损害公司及股东利益的情形，未违反上市公
司募集资金使用的相关规定。
四、履行的审议程序
公司于2026年4月15日召开的第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。董事会认为：本
次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金是基于募投项目实施及公
司生产经营的实际情况，符合公司业务发展及全体股东利益。该事项履行了必要
的审议程序，符合相关法律、法规及规范性文件的要求。董事会一致同意将该事
项提交公司股东会审议。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充
流动资金事项已经公司董事会审议通过，尚需提交公司股东会审议，审议程序完
备、合规，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规
范运作》和《公司章程》等相关规定的要求。
综上，保荐机构对公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资
金事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于福建元力活性炭股份有限公
司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》签章页）
保荐代表人（签字）
）：
王学霖 章魁
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