证券代码：000050 证券简称：深天马 A 公告编号：2026-019
天马微电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
间为2026年4月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月14日9:15至15:00的任意
时间。
议室
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券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号
——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件
及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东会的股东及股东授权委托代表人数共计547人，代表股
份1,408,249,318股，占公司有表决权股份总数的57.7551％。其中：出席现
场会议的股东及股东授权委托代表人8人，代表股份704,570,217股，占公
司有表决权股份总数的28.8958％；通过网络投票的股东539人，代表股份
中小股东出席的总体情况：出席本次股东会的股东及股东授权委托代
表人数共计544人，代表股份338,932,534股，占公司有表决权股份总数的
股份24,863,473股，占公司有表决权股份总数的1.0197％；通过网络投票的
股东538人，代表股份314,069,061股，占公司有表决权股份总数的12.8806％。
议。
二、议案审议表决情况
（一）本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行
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了表决，审议情况如下：
选举黄凯先生为公司第十一届董事会董事。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人
数总计不超过公司董事总数的二分之一。
该议案属于公司关联交易事项，由非关联股东及股东代理人对该议案
进行表决，关联股东深天科技控股（深圳）有限公司、中航科创有限公司
及厦门金财产业发展有限公司回避表决，回避表决股数1,069,316,784股。
公司独立董事已在本次年度股东会上进行述职。
（二）议案的具体表决结果
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投票结果汇总
同意 反对 弃权
序号 议案名称 分类 占有效表 占有效表 占有效表 表决结果
股数 决权总数 股数 决权总数 股数 决权总数
的比例 的比例 的比例
议案 1 报告全文及其 通过
摘要 其中，中小股东总表决情况 334,270,673 98.6245% 2,763,979 0.8155% 1,897,882 0.5600%
总表决情况 1,403,503,257 99.6630% 2,827,879 0.2008% 1,918,182 0.1362%
议案 2 通过
事会工作报告
其中，中小股东总表决情况 334,186,473 98.5997% 2,827,879 0.8343% 1,918,182 0.5659%
关于 2025 年 总表决情况 1,404,852,839 99.7588% 2,879,379 0.2045% 517,100 0.0367%
议案 3 度利润分配预 通过
案的议案 其中，中小股东总表决情况 335,536,055 98.9979% 2,879,379 0.8495% 517,100 0.1526%
关于未弥补亏
总表决情况 1,404,697,339 99.7478% 3,082,079 0.2189% 469,900 0.0334%
损达到实收股
议案 4 通过
本总额三分之
其中，中小股东总表决情况 335,380,555 98.9520% 3,082,079 0.9093% 469,900 0.1386%
一的议案
关于 2025 年 总表决情况 1,403,507,739 99.6633% 4,026,079 0.2859% 715,500 0.0508%
议案 5 度非独立董事 通过
薪酬的议案 其中，中小股东总表决情况 334,190,955 98.6010% 4,026,079 1.1879% 715,500 0.2111%
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关于开展外汇 总表决情况 1,404,763,239 99.7525% 2,800,579 0.1989% 685,500 0.0487%
议案 6 衍生品套期保 通过
值业务的议案 其中，中小股东总表决情况 335,446,455 98.9715% 2,800,579 0.8263% 685,500 0.2023%
关于开展外汇
总表决情况 1,404,699,139 99.7479% 2,804,679 0.1992% 745,500 0.0529%
衍生品套期保
议案 7 通过
值业务的可行
其中，中小股东总表决情况 335,382,355 98.9525% 2,804,679 0.8275% 745,500 0.2200%
性分析报告
关于制定《董
总表决情况 1,404,487,039 99.7328% 3,158,379 0.2243% 603,900 0.0429%
事、高级管理
议案 8 通过
人员薪酬管理
其中，中小股东总表决情况 335,170,255 98.8900% 3,158,379 0.9319% 603,900 0.1782%
制度》的议案
总表决情况 1,401,786,469 99.5411% 5,847,349 0.4152% 615,500 0.0437%
关于变更公司
议案 9 通过
董事的议案
其中，中小股东总表决情况 332,469,685 98.0932% 5,847,349 1.7252% 615,500 0.1816%
关于 2026 年 总表决情况 335,653,655 99.0326% 2,717,579 0.8018% 561,300 0.1656%
议案 10 度日常关联交 通过
易预计的议案 其中，中小股东总表决情况 335,653,655 99.0326% 2,717,579 0.8018% 561,300 0.1656%
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三、律师出具的法律意见
本次股东会经广东华商律师事务所杨锐律师、刘晓旭律师见证并
出具了《法律意见书》，该法律意见书认为：公司本次股东会的召集
和召开程序、出席本次股东会的人员资格、召集人资格、表决程序、
表决结果等事宜，均符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，
会议所通过的决议均合法、有效。
四、备查文件
特此公告。
天马微电子股份有限公司董事会
二〇二六年四月十五日
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