证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2026-013
江苏本川智能电路科技股份有限公司
保荐人（主承销商）：东北证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“本川智能”）向不
特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）已获得中国证券监督管理委
员会证监许可〔2026〕653 号文同意注册。
本次发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2026 年 4 月 16 日，T-1
日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东实行优先
配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交
易所交易系统网上向社会公众投资者发行。
本次发行的《募集说明书提示性公告》已刊登在 2026 年 4 月 15 日（T-2 日）
的《证券时报》上。投资者可在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询募集说明
书全文及本次发行的相关资料。
为便于投资者了解本川智能本次向不特定对象发行可转换公司债券的有关情况
和本次发行的相关安排，发行人和保荐人（主承销商）东北证券股份有限公司将就
本次发行举行网上路演。敬请广大投资者关注。
一、网上路演时间：2026 年 4 月 16 日（星期四）15:00-17:00
二、网上路演网址：全景网（网址：https://rs.p5w.net）
三、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和主承销商相关人员
特此公告。
发行人：江苏本川智能电路科技股份有限公司
保荐人（主承销商）：东北证券股份有限公司
（此页无正文，为《江苏本川智能电路科技股份有限公司向不特定对象发行可转换
公司债券网上路演公告》之盖章页）
发行人：江苏本川智能电路科技股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《江苏本川智能电路科技股份有限公司向不特定对象发行可转换
公司债券网上路演公告》之盖章页）
保荐人（主承销商）：东北证券股份有限公司
年 月 日
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