中顺洁柔纸业股份有限公司
各位股东及股东代表：
本人何国铨，作为中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
独立董事，本人严格遵循《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、
《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理
办法》及深圳证券交易所监管规则的要求，本着客观、公正、独立的原则，恪尽
职守，勤勉尽责，忠实履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事
会各项议案并发表意见，切实维护公司整体利益和中小股东的合法权益。现就本
年度履职情况作如下报告：
一、独立董事的基本情况
本人何国铨，1976 年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居住权，中
国资深注册会计师、澳洲资深注册会计师、国际注册内部审计师，财政部全国会
计领军人才。曾任新加坡上市公司德宝地产开发有限公司独立非执行董事，2018
年辞任。1997 年至 2022 年 1 月就职于广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合
伙），2022 年 1 月至今就职于广东司农会计师事务所（特殊普通合伙），任合
伙人职位。2021 年 1 月起至今担任公司独立董事。
作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》
《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关
规定中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会、股东会情况
责，积极参加公司董事会及股东会会议，投入充分的时间和精力，专业高效履职。
会前认真审阅会议议案及相关资料，会上积极参与议题讨论并提出专业建议，以
严谨审慎的态度行使表决权，为董事会科学决策发挥积极作用。报告期内，除回
避表决外，本人未对公司董事会议案提出异议，均投赞成票，未出现反对、弃权
或无法发表意见的情形。
现场出席 以通讯方式 委托出席 缺席董 是否连续两次未 出席股
应出席董
董事会次 出席董事会 董事会次 事会次 亲自出席董事会 东会次
事会次数
数 次数 数 数 会议 数
（二）出席董事会专门委员会情况
员，认真履行了独立董事职责，积极参加专门委员会的工作，主要履行以下职责：
出席或缺席委员会会议的情况。作为审计委员会主任委员，本人在工作中严格按
照相关规定和要求履行职责，主持日常会议，根据实际情况对公司审计工作进行
监督检查，审核公司财务信息及其披露情况，对审计机构出具的审计意见进行认
真审阅，掌握年度审计工作安排及审计工作开展情况，发挥审计委员会委员的专
业职能和监督作用。
出席或缺席委员会会议的情况。作为提名委员会委员，本人在工作中严格按照相
关规定和要求履行职责，出席日常会议、对董事、高级管理人员候选人进行资格
审查、与公司董事、高级管理人员进行沟通交流，维护公司及股东权益，切实履
行提名委员会委员的责任和义务。
（三）出席独立董事专门会议情况
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，2025 年公司共召开 1 次独
立董事专门会议。会议重点审议了公司日常关联交易事项。本人严格遵循独立、
客观、审慎的原则，会前对关联交易的背景、定价依据、交易必要性及公允性进
行充分了解与核查，会上就相关事项发表明确意见，对可能影响中小股东利益的
交易细节予以重点关注，切实发挥独立董事在关联交易中的参与决策、监督制衡
作用，确保关联交易合规、公允，有效维护公司整体利益及中小股东合法权益。
（四）行使独立董事特别职权的情况
请外部审计机构和咨询机构等独立董事特别职权的情况。
（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，在公司 2024 年年报编制过程中，本人严格按照《上市公司独立
董事管理办法》等规定，与内部审计机构及外部会计师事务所保持密切沟通。在
年审注册会计师进场前后，通过听取审计计划、关注重点审计事项、沟通初审意
见等方式，持续跟进年报审计进展。同时，本人认真听取管理层关于 2024 年度
财务状况与经营成果的汇报，确保财务信息真实、准确、完整，切实履行独立董
事在财务信息审核及内外部审计监督中的职责。
（六）保护投资者权益方面所做的工作
报告期内，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》等规定，积极参与
公司相关会议，关注生产经营、财务管理、内部控制制度的完善及执行情况，及
时了解经营状态及潜在风险；对董事会审议事项均认真审核，独立、客观、公正
地行使表决权，促进董事会决策的科学性与客观性，切实维护公司和全体股东特
别是中小股东的合法权益。
本人持续督促公司严格按照深圳证券交易所相关规定及《上市公司信息披露
管理办法》等要求履行信息披露义务，对信息披露质量进行全面核查，重点关注
对外担保、委托理财等事项的信息披露执行情况，保障信息披露内容的真实性、
准确性、完整性与及时性，确保广大投资者的知情权，切实维护公司和全体股东
特别是中小股东的合法权益。
本人持续跟进学习证券法律法规及上市公司治理相关规定，积极参加各类专
业培训，加深对新修订的《公司法》等涉及公司规范运作及股东权益保护内容的
理解，强化依法合规意识，不断提升自身履职能力。
（七）在公司进行现场工作的情况
作为公司独立董事，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》等规定，
深入公司生产基地进行现场调研，累计现场工作时间达 17 天。重点了解并关注
公司生产经营、财务管理、内部控制制度完善及执行、董事会决议落实、年度审
计计划及成果等情况。同时，通过电话、微信、视频会议等方式与公司其他董事、
高级管理人员及相关工作人员保持密切沟通，及时掌握重大事项进展情况，关注
外部环境及市场变化对公司的影响，积极为公司经营管理建言献策。其中，特别
重视与董事会秘书及董事会办公室工作人员的沟通交流，支持董事会及经营团队
的各项工作。
（八）公司配合独立董事工作的情况
时，公司充分做好了会议组织、重大事项沟通汇报和资料寄送等工作，及时提供
独立董事履职所需的各类材料，积极响应及支持独立董事履职的相关需求。此外，
公司持续关注、组织协调独立董事参加各类专业培训，为独立董事全面履职提供
切实支持。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照法律法规及《公司章程》的规定，尽职尽责，忠实履行职务，
充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。报
告期内，本人在履职过程中重点关注事项如下：
（一）关联交易
的原则，会前对关联交易的背景、定价依据、交易必要性及公允性进行充分了解
与核查，会上就相关事项发表明确意见，对可能影响中小股东利益的交易细节予
以重点关注，切实发挥独立董事在关联交易中的参与决策、监督制衡作用，确保
关联交易合规、公允，有效维护公司整体利益及中小股东合法权益。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市
规则》等法律法规及《公司章程》的规定，按时编制并披露了《2024 年年度报
告》《2025 年第一季度报告》《2025 年半年度报告》《2025 年第三季度报告》，
准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示公司经营情
况。本人认真审阅定期报告全文，上述报告经董事会审议通过，公司董事、高级
管理人员均签署了书面确认意见。公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，
财务数据详实，真实反映了公司的实际情况。
公司编制的《2024 年度内部控制评价报告》经审计委员会过半数同意后提
交董事会审议，报告客观、全面地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况，
公司内部控制制度健全、执行有效。
（三）聘用承办公司审计业务的会计师事务所
报告期内，公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于续聘会计师事
务所的议案》。董事会在审议上述事项时，表决程序符合《公司法》及有关法律
和《公司章程》的规定。为保证审计工作的独立性与客观性，经公司履行续聘程
序后，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告
和内部控制审计机构。并同意提交公司 2025 年度第二次临时股东大会审议。
（四）提名或任免董事、高级管理人员
报告期内，公司完成了补选非独立董事和聘任新任总裁事项。本人重点审核
了候选人的任职资格，认为候选人具备资格和能力，提名、选举及聘任程序均符
合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的要求。
（五）董事、高级管理人员的薪酬
公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于公司高级管理人员 2024 年
度薪酬的议案》《关于公司董事 2024 年度薪酬的议案》，本人认为，公司董事、
高级管理人员薪酬方案是根据行业的薪酬水平、公司的实际经营情况以及个人的
考核情况等因素综合制定的，不存在损害公司及股东利益的情形，符合有关法律
法规及《公司章程》的规定。
（六）公司第四期员工持股计划
公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《第四期员工持股计划（草案）》，
认为公司员工持股计划符合相关规定，将进一步健全公司激励与约束机制，调动
员工积极性与创造性，有利于公司可持续发展，不会损害公司及中小股东合法权
益。
四、总体评价和建议
公正、独立的原则，切实履行独立董事职责。本人密切关注公司日常经营活动及
外部环境、市场变化对公司的影响，认真审阅各项会议议案及相关文件，为董事
会科学决策和公司良性发展发挥积极作用，切实维护公司及全体股东的合法权益。
尽责履行独立董事职责，充分发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，切实维
护上市公司整体利益及全体股东的合法权益。
独立董事：何国铨
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