证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2026－018
中工国际工程股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会
第二十次会议通知于 2026 年 4 月 7 日以专人送达、邮件形式发出。
会议于 2026 年 4 月 13 日以通讯方式召开，应出席董事九名，实际出
席董事九名，出席会议的董事占董事总数的 100%，符合《中华人民
共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
本次会议以记名投票方式审议了如下决议：
决票董事总数的 100%，审议通过了《总经理工作报告》。
决票董事总数的 100%，审议通过了《关于 2026 年投资计划的议案》
。
为助力公司高质量发展，根据公司年度重点建设项目，同意公司 2026
年度投资计划：2026 年计划投资总额 27 亿元，其中固定资产投资
董事会同意授权公司经营层在额度范围内开展计划项目的相关
经营管理工作，包括但不限于项目类型、项目个数及项目金额等调整
事宜。本议案不代表对具体项目的审批决策，将根据《公司章程》
《董
事会授权管理办法》等规定的权限提交股东会、董事会或总经理办公
会决策后方可实施。
本议案经公司董事会战略与 ESG 委员会 2026 年第一次会议审议
通过后提交公司董事会审议。
决票董事总数的 100%，审议通过了《关于中工国际工程股份有限公
司 2026-2028 年审计项目三年滚动计划和 2026 年审计项目计划的议
案》
。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》和公司《内部审计制度》的规定，结合公司发展战
略要求和实际经营情况，公司编制了 2026-2028 年审计项目三年滚动
计划和 2026 年审计项目计划。董事会同意授权董事会审计委员会可
以根据实际工作需要，对 2026 年度内审项目计划进行合理调整。
本议案经公司董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过后
提交公司董事会审议。
决票董事总数的 100%，审议通过了《关于审议中工国际工程股份有
限公司 2026 年度工资总额预算方案的议案》。根据《中工国际工程股
份有限公司工资总额备案制管理办法》相关要求，结合公司实际经营
情况，同意公司 2026 年度工资总额预算方案。
本议案经公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议
通过后提交公司董事会审议。
决票董事总数的 100%，审议通过了《关于制定<中工国际工程股份有
限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
。该议案需提交公
司股东会审议。
公司根据《上市公司治理准则》相关要求制订了《中工国际工程
股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》，该制度全文见《中
国证券报》
《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
。
本议案经公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议
通过后提交公司董事会审议。
决票董事总数的 100%，审议通过了《关于制定<中工国际工程股份有
限公司董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》。
公司根据《上市公司治理准则》相关要求制订了《中工国际工程
股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》，该制度全文见《中
国证券报》
《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
。
三、备查文件
特此公告。
中工国际工程股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
