证券代码：601838 证券简称：成都银行 公告编号：2026-011
成都银行股份有限公司
第八届董事会第二十五次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
成都银行股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2026 年 4 月 10
日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开董事会会议的通
知和材料，本公司第八届董事会第二十五次（临时）会议于 2026 年
应出席有表决权董事 12 名，黄建军、徐登义 2 名董事现场出席，王
永强、郭令海、付剑峰、余力、马晓峰、陈存泰、龙文彬、顾培东、
马骁、余海宗 10 名董事通过视频连线方式参加会议。会议由董事长
黄建军主持。拟任董事张育鸣、本公司部分高级管理人员等列席会议。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《成都银行股份有限公
司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。
会议对如下议案进行了审议并表决：
审议通过了《关于聘任成都银行股份有限公司董事会秘书的议
案》
表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。
董事会提名委员会已对罗结先生的董事会秘书任职资格进行初
审，认为罗结先生任职资格符合有关法律、行政法规和部门规章以及
《成都银行股份有限公司章程》的规定，符合成都银行董事会秘书任
职条件。同意副行长罗结先生兼任本公司董事会秘书，任期至第八届
董事会届满为止。罗结先生的董事会秘书任职资格尚需报国务院银行
业监督管理机构核准，在获得任职资格核准前，其代为履行董事会秘
书职责。罗结先生简历详见附件。
本公司独立董事对本议案已发表独立意见，具体详见本公司同
日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都银行股份
有限公司独立董事关于第八届董事会第二十五次（临时）会议相关事
项的独立意见》。
特此公告。
成都银行股份有限公司董事会
附件：
罗结先生简历
罗结，男，1970 年生，西南财经大学金融学专业毕业，硕士研
究生，经济师。现任本公司副行长。曾任中国人民银行四川省分行稽
核处科员、副主任科员；中国人民银行成都分行内审处副主任科员、
系统审计二科科长、系统审计一科科长；中国人民银行楚雄州中心支
行行长助理；中国人民银行成都分行内审处副处长、处长；中国人民
银行攀枝花市中心支行党委书记、行长兼国家外汇管理局攀枝花市中
心支局局长；中国人民银行成都分行（国家外汇管理局四川省分局）
国际收支处处长；本公司行长助理、董事会秘书。曾兼任中国上市公
司协会第三届理事会会员代表（会员理事）。
罗结先生与本公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及本公
司持股 5%以上的股东不存在关联关系；不存在根据《中华人民共和
国公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任高管的情形；不存在
被中国证监会采取不得担任上市公司高管的市场禁入措施，期限尚未
届满的情形；不存在被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司
高管，期限尚未届满的情形；最近 36 个月内未受到过中国证监会的
行政处罚和证券交易所的公开谴责或三次以上通报批评；不存在因涉
嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调
查，尚未有明确结论意见的情形；不存在重大失信等不良记录。罗结
先生具备担任本公司董事会秘书的条件。截至本文件披露日，罗结先
生持有本公司股份 4.7 万股。
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