证券代码：603280 证券简称：南方路机 公告编号：2026- 2026-017
福建南方路面机械股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 、股东会召开的时间：2026 年 4 月 10 日
(二) 、股东会召开的地点：泉州市丰泽区高新产业园体育街 700 号南方路机
三楼会议室
(三) 、出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
表决权股份总数的比例（%） 74.6676
(四) 、表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，采取现场记名投票和网络投票相结合的
方式进行表决，现场会议由董事长方庆熙先生主持，本次会议的召集、召开
程序、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 、公司董事和董事会秘书的列席情况
女士通过通讯会议方式出席了本次股东会。
二、 议案审议情况
(一) 、非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
类型
（%） （%）
A股 80,931,314 99.9834 11,400 0.0140 2,000 0.0026
(二) 、累积投票议案表决情况
得票数占出席会议
议案 是否
议案名称 得票数 有效表决权的比例
序号 当选
（%）
关于选举方庆熙为第三届 80,503,545 99.4549 是
董事会非独立董事的议案
关于选举方凯为第三届董 80,483,531 99.4302 是
事会非独立董事的议案
关于选举万静文为第三届 80,477,540 99.4228 是
董事会非独立董事的议案
关于选举彭思明为第三届 80,477,542 99.4228 是
董事会非独立董事的议案
关于选举衣振胜为第三届 80,480,341 99.4263 是
董事会非独立董事的议案
得票数占出席会议
议案 是否
议案名称 得票数 有效表决权的比例
序号 当选
（%）
关于选举黄晓明为第三届 80,478,734 99.4243 是
董事会独立董事的议案
关于选举陈守德为第三届 80,477,531 99.4228 是
董事会独立董事的议案
关于选举骆旭旭为第三届 80,494,727 99.4440 是
董事会独立董事的议案
(三) 、涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于变更部分募 466,314 97.2067 11,400 2.3764 2,000 0.4169
的议案
关于选举方庆熙 38,545 8.0350
为第三届董事会
非独立董事的议
案
关于选举方凯为 18,531 3.8629
独立董事的议案
关于选举万静文 12,540 2.6141
为第三届董事会
非独立董事的议
案
关于选举彭思明 12,542 2.6145
为第三届董事会
非独立董事的议
案
关于选举衣振胜 15,341 3.1979
为第三届董事会
非独立董事的议
案
关于选举黄晓明 13,734 2.8630
独立董事的议案
关于选举陈守德 12,531 2.6122
独立董事的议案
关于选举骆旭旭 29,727 6.1968
独立董事的议案
(四) 、关于议案表决的有关情况说明
本次股东会议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东会的股东或股
东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
三、 律师见证情况
律师：连奕昕律师、李鹿鸣律师
公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、
行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召
集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告！
福建南方路面机械股份有限公司董事会
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