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（在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司）
（H 股股份代碼：00317）
董事會會議通知
茲通告，中船海洋與防務裝備股份有限公司（
「本公司」，連同其附屬公司合
稱「本集團」
）將於二零二六年四月二十九日（星期三）舉行本公司董事（
「董事」
）
會（
「董事會」）會議，以審議本集團截至二零二六年三月三十一日止三個月未經
審計的二零二六年第一季度報告及其他事宜（如有）。
承董事會命
中船海洋與防務裝備股份有限公司
公司秘書
李志東
廣州，二零二六年四月十日
本公告公佈之日，董事會的八位成員分別為：非執行董事顧遠先生、尹路先生、任開江先生
及聶黎軍先生；以及獨立非執行董事林斌先生、聶煒先生、李志堅先生及謝昕女士。
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