证券代码：300118 证券简称：东方日升 编号：2026-019
东方日升新能源股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
东方日升新能源股份有限公司（以下简称“东方日升”、“公司”）第五届
董事会第一次会议于2026年4月10日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
本次董事会会议通知于2026年4月8日通过专人送出、邮递、传真及电子邮件等方
式发出。会议应到董事7人，实到7人。本次会议由过半数董事推举林海峰先生主
持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的有关规定。会议以投票表决方式，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》；
表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
会议选举董事林海峰先生（简历见附件一）为公司第五届董事会董事长，任
期三年，自本次会议通过之日起至第五届董事会届满为止。
二、审议通过了《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司第五届董事会下设审计管理委员会，战略与可持续发展委员会，薪酬与
绩效管理委员会，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满为
止，期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。具体人员组成为：
召集人：戴建君 成员：刘岳辉、叶开封
召集人：林海峰 成员：刘岳辉、叶开封
召集人：叶开封 成员：戴建君、刘岳辉
特此公告。
东方日升新能源股份有限公司
董事会
附件一：第五届董事会董事长简历
林海峰先生，男，1975 年出生，中国籍。宁波大学 EMBA，现为东方日升董
事长、第四届董事会战略与可持续发展委员会召集人。林海峰先生先后荣获“全
国电子信息行业领军企业家”、“宁波市六争攻坚先进个人”、“宁波市优秀共产党
员”、“宁波市十大杰出青年”、“品牌宁波（行业）年度人物”、“年度新锐浙商”、
“宁波市十大慈善之星”、“常州市明星企业家”等。
截至公告日，林海峰先生持有公司股份 282,998,377 股，占公司总股本的
司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条以及第 3.2.4
条所规定的情形。林海峰先生未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证
券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被
中国证监会立案稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公
开查询平台公示，未曾被纳入失信被执行人名单。林海峰先生任职资格符合相关
法律法规及《公司章程》的有关规定。
附件二：第五届审计管理委员会简历
戴建君先生，男，1964 年出生，中国籍，本科学历，注册会计师。历任立信
会计师事务所（特殊普通合伙）审计人员、上海新高信会计师事务所有限公司审
计部经理、东方日升第一届、第二届独立董事，现任上海新高信会计师事务所有
限公司董事经理、欧普泰独立董事。
截至公告日，戴建君先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3
条以及第 3.2.4 条所规定的情形。戴建君先生未受过中国证监会及其他有关部门的
行政处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉
嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违
法失信信息公开查询平台公示，未曾被纳入失信被执行人名单。戴建君先生任职
资格符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
刘岳辉先生，男，1975 年出生，中国籍，东南大学硕士。历任飞利浦（中国）
投资有限公司高级经理、浙江亚太药业股份有限公司独立董事，现任浙江蓝源投
资管理有限公司副总经理、浙江新晶润投资管理有限公司执行董事、总经理。
截至公告日，刘岳辉先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3
条以及第 3.2.4 条所规定的情形。刘岳辉先生未受过中国证监会及其他有关部门的
行政处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉
嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违
法失信信息公开查询平台公示，未曾被纳入失信被执行人名单。刘岳辉先生任职
资格符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
叶开封先生，男，1977 年出生，中国籍，上海国家会计学院硕士、法律职业
资格、高级会计师。历任宁波市精诚科技股份有限公司董事兼财务总监及信息披
露人、宁波双马机械工业有限公司财务总监兼董事会秘书、建新赵氏科技有限公
司上市办主任，现任建新赵氏科技股份有限公司董事会秘书、镇海股份独立董事。
截至公告日，叶开封先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3
条以及第 3.2.4 条所规定的情形。叶开封先生未受过中国证监会及其他有关部门的
行政处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉
嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违
法失信信息公开查询平台公示，未曾被纳入失信被执行人名单。叶开封先生任职
资格符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
附件三：第五届战略与可持续发展委员会简历
林海峰先生，男，1975 年出生，中国籍。宁波大学 EMBA，现为东方日升董
事长、第四届董事会战略与可持续发展委员会召集人。林海峰先生先后荣获“全
国电子信息行业领军企业家”、“宁波市六争攻坚先进个人”、“宁波市优秀共产党
员”、“宁波市十大杰出青年”、“品牌宁波（行业）年度人物”、“年度新锐浙商”、
“宁波市十大慈善之星”、“常州市明星企业家”等。
截至公告日，林海峰先生持有公司股份 282,998,377 股，占公司总股本的
司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条以及第 3.2.4
条所规定的情形。林海峰先生未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证
券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被
中国证监会立案稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公
开查询平台公示，未曾被纳入失信被执行人名单。林海峰先生任职资格符合相关
法律法规及《公司章程》的有关规定。
刘岳辉先生，男，1975 年出生，中国籍，东南大学硕士。历任飞利浦（中国）
投资有限公司高级经理、浙江亚太药业股份有限公司独立董事，现任浙江蓝源投
资管理有限公司副总经理、浙江新晶润投资管理有限公司执行董事、总经理。
截至公告日，刘岳辉先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3
条以及第 3.2.4 条所规定的情形。刘岳辉先生未受过中国证监会及其他有关部门的
行政处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉
嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违
法失信信息公开查询平台公示，未曾被纳入失信被执行人名单。刘岳辉先生任职
资格符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
叶开封先生，男，1977 年出生，中国籍，上海国家会计学院硕士、法律职业
资格、高级会计师。历任宁波市精诚科技股份有限公司董事兼财务总监及信息披
露人、宁波双马机械工业有限公司财务总监兼董事会秘书、建新赵氏科技有限公
司上市办主任，现任建新赵氏科技股份有限公司董事会秘书、镇海股份独立董事。
截至公告日，叶开封先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3
条以及第 3.2.4 条所规定的情形。叶开封先生未受过中国证监会及其他有关部门的
行政处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉
嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违
法失信信息公开查询平台公示，未曾被纳入失信被执行人名单。叶开封先生任职
资格符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
附件四：第五届薪酬与绩效管理委员会简历
叶开封先生，男，1977 年出生，中国籍，上海国家会计学院硕士、法律职业
资格、高级会计师。历任宁波市精诚科技股份有限公司董事兼财务总监及信息披
露人、宁波双马机械工业有限公司财务总监兼董事会秘书、建新赵氏科技有限公
司上市办主任，现任建新赵氏科技股份有限公司董事会秘书、镇海股份独立董事。
截至公告日，叶开封先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3
条以及第 3.2.4 条所规定的情形。叶开封先生未受过中国证监会及其他有关部门的
行政处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉
嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违
法失信信息公开查询平台公示，未曾被纳入失信被执行人名单。叶开封先生任职
资格符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
戴建君先生，男，1964 年出生，中国籍，本科学历，注册会计师。历任立信
会计师事务所（特殊普通合伙）审计人员、上海新高信会计师事务所有限公司审
计部经理、东方日升第一届、第二届独立董事，现任上海新高信会计师事务所有
限公司董事经理、欧普泰独立董事。
截至公告日，戴建君先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3
条以及第 3.2.4 条所规定的情形。戴建君先生未受过中国证监会及其他有关部门的
行政处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉
嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违
法失信信息公开查询平台公示，未曾被纳入失信被执行人名单。戴建君先生任职
资格符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
刘岳辉先生，男，1975 年出生，中国籍，东南大学硕士。历任飞利浦（中国）
投资有限公司高级经理、浙江亚太药业股份有限公司独立董事，现任浙江蓝源投
资管理有限公司副总经理、浙江新晶润投资管理有限公司执行董事、总经理。
截至公告日，刘岳辉先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3
条以及第 3.2.4 条所规定的情形。刘岳辉先生未受过中国证监会及其他有关部门的
行政处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉
嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违
法失信信息公开查询平台公示，未曾被纳入失信被执行人名单。刘岳辉先生任职
资格符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
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