证券代码：000823 证券简称：超声电子 公告编号：2026-017
债券代码：127026 债券简称：超声转债
广东汕头超声电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次股东会没有出现否决提案的情形；本次股东会不涉
及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开及出席情况
（1）现场会议召开日期和时间：2026年4月10日（星期五）下午14：
（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
。通过交易系统进行网络投票的时
间为：2026年4月10日（星期五）上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年4月10日（星期五）9∶
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（1）出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共413人，代表股份
股东授权委托代表3人、代表股份163,763,626股，占公司有表决权股份总数
的30.4959%，通过网络投票出席会议的股东410人、代表股份13,339,963股，
占公司有表决权股份总数的2.4842％。
（2）本公司董事、高级管理人员及本公司聘任的律师出席本次股东会。
二、提案审议表决情况
（一）本次大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，
具体表决情况如下：
议案1.00 公司2025年度董事会报告
总表决情况：同意 176,681,744 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 99.7618%；反对 353,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.1997%；弃权 68,245 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东会有效表决权股份总数的 0.0385%。
中小投资者表决情况：同意 12,924,118 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 96.8392%；反对 353,600 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 2.6495%；弃权 68,245 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
表决结果：该议案获得通过。
议案2.00 公司2025年度财务决算报告
总表决情况：同意 176,688,244 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 99.7655%；反对 352,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.1990%；弃权 62,945 股（其中，因未投票默认弃权 9,700 股），占出
席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0355%。
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中小投资者表决情况：同意12,930,618股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的96.8879%；反对352,400股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的2.6405%；弃权62,945股（其中，因未投票默认
弃权9,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4716%。
表决结果：该议案获得通过。
议案3.00 公司2025年度利润分配方案
总表决情况：同意 176,662,189 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 99.7508%；反对 386,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.2183%；弃权 54,700 股（其中，因未投票默认弃权 5,600 股），占出
席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0309%。
中小投资者表决情况：同意12,904,563股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的96.6926%；反对386,700股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的2.8975%；弃权54,700股（其中，因未投票默认
弃权5,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4099%。
表决结果：该议案获得通过。
议案4.00 公司2025年年度报告及摘要
总表决情况：同意 176,625,344 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 99.7300%；反对 379,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.2145%；弃权 98,345 股（其中，因未投票默认弃权 45,600 股），占
出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0555%。
中小投资者表决情况：同意12,867,718股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的96.4166%；反对379,900股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的2.8466%；弃权98,345股（其中，因未投票默认
弃权45,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7369%。
表决结果：该议案获得通过。
议案5.00 关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度
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薪酬方案的议案
总表决情况：同意 176,430,944 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 99.6202%；反对 529,445 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.2989%；弃权 143,200 股（其中，因未投票默认弃权 64,700 股），占
出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0809%。
中小投资者表决情况：同意12,673,318股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的94.9599%；反对529,445股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的3.9671%；弃权143,200股（其中，因未投票默认
弃权64,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0730%。
表决结果：该议案获得通过。
议案6.00 关于公司开展外汇衍生品交易的议案
总表决情况：同意 176,579,144 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 99.7039%；反对 395,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.2230%；弃权 129,445 股（其中，因未投票默认弃权 64,700 股），占
出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0731%。
中小投资者表决情况：同意12,821,518股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的96.0704%；反对395,000股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的2.9597%；弃权129,445股（其中，因未投票默认
弃权64,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9699%。
表决结果：该议案获得通过。
议案 7.00 关于 2026 年度续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为
本公司审计中介机构及内部控制审计中介机构的议案
总表决情况：同意 176,600,944 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 99.7162%；反对 375,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.2118%；弃权 127,545 股（其中，因未投票默认弃权 64,700 股），占
出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0720%。
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中小投资者表决情况：同意12,843,318股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的96.2337%；反对375,100股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的2.8106%；弃权127,545股（其中，因未投票默认
弃权64,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9557%。
表决结果：该议案获得通过。
（二）大会还听取了《公司独立董事2025年度述职报告》。
三、律师出具的法律意见
国公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人
员及会议召集人的资格合法有效；本次会议表决程序、表决结果及会议决
议合法有效。
四、备查文件
年度股东会法律意见书。
特此公告。
广东汕头超声电子股份有限公司
二〇二六年四月十日
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