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珠海航宇微科技股份有限公司
募集资金存放、管理与使用情况
鉴证报告
大华核字[2026]0011002313 号
大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )
Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership）
珠海航宇微科技股份有限公司
（2025 年度）
目 录 页 次
一、 募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告 1-2
二、 珠海航宇微科技股份有限公司 2025 年度募 1-3
集资金存放、管理与使用情况的专项报告
三、 事务所及注册会计师执业资质证明
大华会计师事务所（特殊普通合伙）
北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039]
电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006
www.dahua-cpa.com
大华核字[2026] 0011002313号
珠海航宇微科技股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称“航
宇微”
）《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》
（以
下简称“募集资金专项报告”
）。
一、董事会的责任
航宇微董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022
年修订）》
、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引编制募
集资金专项报告，并保证其内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对航宇微募集资金专项
报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第
了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对航宇微募集
资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。
在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以
及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见
提供了合理的基础。
大华核字[2026]0011002313 号募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告
三、鉴证结论
我们认为，航宇微募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证
券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求（2022 年修订）
》、深圳证券交易所发布的《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了航宇微
四、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供航宇微年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他
目的。我们同意将本报告作为航宇微年度报告的必备文件，随其他文
件一起报送并对外披露。
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
陈林
中国·北京 中国注册会计师：
陈斌
二〇二六年四月八日
珠海航宇微科技股份有限公司
募集资金存放、管理与使用情况专项报告
珠海航宇微科技股份有限公司
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准珠海欧比特宇航科技股份有限公司非公开发行股
票的批复》
（证监许可[2017]2423 号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商
广发证券股份有限公司向特定对象非公开发行股票人民币普通股（A 股）78,978,102 股，每
股面值 1 元，每股发行价人民币 13.70 元，共募集股款人民币 1,081,999,997.40 元。扣除承
销费和保荐费 15,039,799.96 元后的募集资金为人民币 1,066,960,197.44 元，已由广发证券股
份有限公司于 2018 年 3 月 27 日存入本公司开立在中信银行股份有限公司广州国防大厦支
行开立的 8110901013600668798 人民币账户；减除其他发行费用人民币 2,016,615.10 元（不
含税）后，募集资金净额为人民币 1,064,943,582.34 元。上述资金到位情况业经大华会计师
事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“大华验字[2018]000185 号”验资报告。
截止 2025 年 12 月 31 日，止，募集资金实际使用及结余情况如下：
金额单位：人民币万元
项目 金额
（-） 101,379.92
差异 -
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司
法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上市公司监管指引第 2 号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律
法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。对募集
资金实行专户存储、专人审批、专款专用，随时接受公司保荐机构的监督。在 2018 年 3 月
非公开发行股份募集资金 10.82 亿元项目募集资金到位后，公司董事会为募集资金开设了
专项报告 第1页
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募集资金存放、管理与使用情况专项报告
中国民生银行股份有限公司珠海分行专户及兴业银行股份有限公司珠海分行专户。
司珠海分行及兴业银行股份有限公司珠海分行签订《募集资金三方监管协议》
，明确了各方
的权利和义务。上述签订的《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所的《三方监管协议》
范本不存在重大差异，报告期内《募集资金三方监管协议》的履行不存在问题。
号’遥感微纳卫星星座项目”的实施主体由公司变更为全资子公司珠海欧比特卫星大数据有
限公司（简称卫星大数据公司）。卫星大数据公司已开立了募集资金专项账户，2022 年 4 月，
公司、卫星大数据公司、兴业银行股份有限公司珠海分行、广发证券股份有限公司签署了《募
集资金四方监管协议》。
截至 2025 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
兴业银行股份有限公
司珠海分行
中国民生银行股份有
限公司珠海分行
兴业银行股份有限公
司珠海分行
兴业银行股份有限公
司珠海分行
合 计 1,066,960,197.44 110,357,464.72
注 1：鉴于公司募投项目中“‘珠海一号’遥感微纳卫星星座项目”的实施主体由公司变
更为全资子公司卫星大数据公司，为方便管理，2025 年 8 月 5 日和 2025 年 10 月 22 日合计
将该账户的剩余募集资金 96,017,977.01 元转至卫星大数据公司的兴业银行股份有限公司珠
海分行募集资金专项账户 399020100100633287，并于 2025 年 10 月 22 日办理完毕该募集资
金专户的销户手续。
注 2：鉴于公司补充流动资金项目资金已按规定用途使用完毕，且中国民生银行股份有
限公司珠海分行（账号：611360261）的募集资金专户不再使用，公司于 2021 年 8 月 27 日
办理完毕该募集资金专户的销户手续。
注 3：2022 年 3 月 30 日，卫星大数据公司在兴业银行股份有限公司珠海分行开立募集
资金专项账户，账户号为 399020100100633287。2022 年 4 月 18 日，公司将募集资金
项账户。截止报告期末，卫星大数据公司使用该账户 12,000,000.00 元用于通知存款，剩余
募集资金仍存放于该募集资金专户。
专项报告 第2页
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募集资金存放、管理与使用情况专项报告
附表 1
募集资金使用情况对照表
编制单位：珠海航宇微科技股份有限公司
金额单位：人民币万元
募集资金总额 10,8200.00 本年度投入募集资金总额 378.00
报告期内变更用途的募集资金总额 103,463.56
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目和超募资 是否已变更项目 募集资金承 调整后投 本年度投 截至期末累计 截至期末投资进度 项目达到预定可 本年度实 是否达到 项目可行性是否
金投向 （含部分变更） 诺投资总额 资总额(1) 入金额 投入金额(2) （%）(3)＝(2)/(1) 使用状态日期 现的效益 预计效益 发生重大变化
承诺投资项目
“珠海一号”遥感微纳卫
否 88,200.00 88,200.00 378.00 82,643.62 93.70 -9,936.01 否 否
星星座项目
补充流动资金 否 20,000.00 20,000.00 不适用 不适用 不适用 不适用 否
（注 4）
承诺投资项目合计 108,200.00 108,200.00 378.00 103,463.56
根据“珠海一号”遥感微纳卫星星座项目建设方案，项目建设期为 36 个月。此前，受火箭研制及主管单位发射任务排期滞后影响，公司在建设期内卫
星发射任务延滞。同时，为了更贴近市场技术及需求，公司在完成上一组卫星发射后均组织相关专家根据行业发展变化、技术更新及市场需求等因
素对下一批卫星的研制方案进行论证更新，04 组卫星的研制单位未能按计划进行卫星研制，导致 04 组卫星的研制、调试、验收等流程均有所滞后。
因此，为了保证募投项目“珠海一号”遥感微纳卫星星座项目的建设质量和整体运行效率，更好地维护全体股东利益，同时兼顾后续卫星调试、验收及
主管单位发射任务排期等因素，基于严谨的判断，公司将项目的建设期延长至 2021 年 12 月 31 日。该调整事项已经公司于 2020 年 8 月 26 日召开的
未达到计划进度或预计
第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过。具体内容详见公司于 2020 年 8 月 27 日在巨潮资讯网披露的相关公告，公告编号：
收益的情况和原因（分
具体募投项目）
滞，为了保证募投项目“珠海一号”遥感微纳卫星星座项目的建设质量和整体运行效率，更好地维护全体股东利益，并兼顾后续卫星根据行业发展、技
术更新等因素的调试、验收等流程及主管单位发射任务排期的影响，基于严谨的判断，公司将项目的建设期延长至 2023 年 12 月 31 日。该调整事项
已经公司于 2021 年 10 月 27 日召开的第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议审议通过。具体内容详见公司于 2021 年 10 月 29 日在巨
潮资讯网披露的相关公告，公告编号：2021-064
募集资金使用情况对照表 第1页
珠海航宇微科技股份有限公司
募集资金存放、管理与使用情况专项报告
同意公司在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，结合募投项目的实际进展情况，对部分募投项目投
资进度进行调整，项目的建设期延长至 2024 年 12 月 31 日。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 06 日在巨潮资讯网披露的相关公告，公告编号：
的实际进展情况，在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，调整“珠海一号”遥感微纳卫星星座项目的投
资进度，将该项目的建设期延期至 2026 年 6 月 30 日。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 25 日在巨潮资讯网披露的相关公告，公告编号：2024-057
的实际进展情况，在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，调整“珠海一号”遥感微纳卫星星座项目的投
资进度，将该项目的建设期延期至 2027 年 12 月 31 日。
当前我国商业遥感行业稳步发展，从业企业和人员均逐年增加，发射入轨的商业遥感卫星数量已创新高，国家商业航天基础设施和服务能力建设快
步推进。但是，近几年由于宏观经济增速放缓的影响，政府作为商业遥感行业最大的用户在“智慧城市”、“数字政府”等方面的投入大幅度减少或者放
缓，商业遥感的市场开拓受限。近几年，受到前述因素的影响，公司卫星大数据业务开拓进度延缓，收益未达预期。
项目可行性发生重大变
无
化的情况说明
超募资金的金额、用途
无
及使用进展情况
募集资金投资项目实施
无
地点变更情况
募集资金投资项目实施 2022 年 3 月 28 日，公司召开第五届董事会第十次会议，公司将募投项目中“‘珠海一号’遥感微纳卫星星座项目”的实施主体由公司变更为全资子公司
方式调整情况 珠海欧比特卫星大数据有限公司。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 28 日在巨潮资讯网披露的相关公告，公告编号：2022-007。
经公司 2016 年 12 月 20 日第三届董事会第二十六次会议决议（公告编号：2016-077）：在本次非公开发行 A 股股票 募集资金到位之前，公司将根
据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的 程序予以置换。公司按照中国证监会《上市公司监管指引
募集资金投资项目先期 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的规定编制募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金 217,767,200.00 元的专项说
投入及置换情况 明，审计机构大华会计师事务所已岀具大华核字[2018]003129 号《鉴证报告》。公司已于 2018 年 5 月 23 日、2018 年 5 月 25 日和 2018 年 6 月 8 日
自募集资金 专用账户共转岀 217,767,200.00 元，用于置换先期投入项目资金。
具体内容详见公司于 2018 年 5 月 23 日在巨潮资讯网披露的相关公告，公告编号：2018-030
用闲置募集资金暂时补
无
充流动资金情况
经公司 2018 年 4 月 7 日第四届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》：公司拟在确保不影响募集资金使
用计划及资金安全的前提下，使用不超过人民币 96,000.00 万元闲置募集资金进行保本收益性质的结构性存款，投资期限自 2018 年 3 月 30 日至
用闲置募集资金进行现
金管理情况
并由公司财务部具体实施相关事宜。
具体内容详见公司于 2018 年 4 月 9 日在巨潮资讯网披露的相关公告，公告编号：2018-011
募集资金使用情况对照表 第2页
珠海航宇微科技股份有限公司
募集资金存放、管理与使用情况专项报告
经公司 2019 年 4 月 15 日第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》：公司拟使用不
超过 63,000.00 万元闲置募集资金以及不超过 27,000.00 万元的闲置自有资金实施现金管理，进行保本性质的结构性存款、国债逆回购或其他保本收
益凭证，投资期限自 2019 年 3 月 30 日至 2020 年 3 月 29 日，该投资额度在上述投资期限内可滚动使用。
具体内容详见公司 2019 年 4 月 16 日在巨潮资讯网披露的相关公告，公告编号：2019-021
经公司 2020 年第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》：公司拟使用不超过
证，投资期限自 2020 年 3 月 30 日至 2021 年 3 月 29 日，该投资额度在上述投资期限内可滚动使用。
具体内容详见公司 2020 年 4 月 3 日在巨潮资讯网披露的相关公告，公告编号：2020-030
经公司 2021 年第五届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》：公司拟使用不超过 30,000.00
万元闲置募集资金以及不超过 20,000.00 万元的闲置自有资金实施现金管理，进行保本性质的协定存款、通知存款、结构性存款、国债逆回购或其他
保本收益凭证，投资期限自 2021 年 3 月 1 日至 2022 年 2 月 28 日，该投资额度在上述投资期限内可滚动使用。
具体内容详见公司 2021 年 3 月 2 日在巨潮资讯网披露的相关公告，公告编号：2021-010
经公司 2022 年第五届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》：公司拟使用不超过 15,000.00
万元闲置募集资金以及不超过 20,000.00 万元的闲置自有资金实施现金管理，进行保本性质的协定存款、通知存款、结构性存款、国债逆回购或其他
保本收益凭证，投资期限自 2022 年 3 月 29 日至 2023 年 3 月 28 日，该投资额度在上述投资期限内可滚动使用。
具体内容详见公司 2022 年 3 月 28 日在巨潮资讯网披露的相关公告，公告编号：2022-008
经公司 2023 年第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》：公司拟使用不超过
购或其他保本收益凭证，投资期限为自 2023 年 4 月 14 日至 2024 年 4 月 13 日，该投资额度在上述投资期限内可滚动使用。
具体内容详见公司 2023 年 4 月 15 日在巨潮资讯网披露的相关公告，公告编号：2023-018。
经公司 2024 年第六届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》：公司拟使用不超过 11,000.00
万元闲置募集资金以及不超过 20,000.00 万元的闲置自有资金实施现金管理，投资安全性高、满足保本要求、流动性好的低风险理财产品，包括但
不限于保本性质的协定存款、通知存款、结构性存款、国债逆回购等，投资期限为自 2024 年 4 月 25 日至 2025 年 4 月 24 日，该投资额度在上述投
资期限内可滚动使用。
具体内容详见公司 2024 年 4 月 26 日在巨潮资讯网披露的相关公告，公告编号：2024-015。
经公司 2025 年第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》：公司拟使用不超过
包括但不限于保本性质的协定存款、通知存款、结构性存款、国债逆回购等，投资期限为自 2025 年 4 月 26 日至 2026 年 4 月 25 日，该投资额度在
上述投资期限内可滚动使用。
具体内容详见公司 2025 年 4 月 26 日在巨潮资讯网披露的相关公告，公告编号：2025-013。
经公司 2026 年第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》：公司拟使用不超过
包括但不限于保本性质的协定存款、通知存款、结构性存款、国债逆回购等，投资期限为自 2026 年 4 月 10 日至 2027 年 4 月 9 日，该投资额度在上
述投资期限内可滚动使用。
项目实施出现募集资金
不适用
结余的金额及原因
募集资金使用情况对照表 第3页
珠海航宇微科技股份有限公司
募集资金存放、管理与使用情况专项报告
尚未使用的募集资金用
无
途及去向
募集资金使用及披露中
无
存在的问题或其他情况
注 4：本次非公开发行股份发生的发行费用 1,705.64 万元（含保荐承销费、律师费、会计师费用、信息披露费用）划分至“补充流动资金”项目中计
算。
募集资金使用情况对照表 第4页
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