证券代码：600173 证券简称：卧龙新能 公告编号：2026-021
卧龙新能源集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
?本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026 年 4 月 9 日
(二)股东会召开的地点：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道复兴西路 555 号公司
会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长王希全先生主持，采用现场投票和网络
投票相结合的方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》
及相关法律法规的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
宋燕女士、副总裁王小鑫先生出席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 425,714,699 99.8674 454,901 0.1067 110,000 0.0259
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 425,517,999 99.8213 686,001 0.1609 75,600 0.0178
审计机构和内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 425,756,799 99.8773 442,901 0.1038 79,900 0.0189
度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 423,259,698 99.3996 2,477,302 0.5817 78,900 0.0187
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 423,817,198 99.4223 2,362,402 0.5541 100,000 0.0236
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 425,664,099 99.8556 519,001 0.1217 96,500 0.0227
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 103,218,732 99.5111 410,901 0.3961 96,200 0.0928
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 101,196,431 97.5614 2,430,902 2.3435 98,500 0.0951
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 425,582,699 99.8365 604,401 0.1417 92,500 0.0218
(二)现金分红分段表决情况
议案名称：公司 2025 年度利润分配的预案
同意 反对 弃权
比例 比例
票数 票数 票数 比例（%）
（%） （%）
持 股 5% 以 上 普
通股股东
持股 1%-5%普通
股股东
持 股 1% 以 下 普
通股股东
其中:市值 50 万
以下普通股股东
市 值 50 万 以 上
普通股股东
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
公司 2025 年度董事会
工作报告
公司 2025 年度利润分
配的预案
关于 2025 年度审计机
构费用及聘任公司
计机构和内部控制审
计机构的议案
关于公司董事、高级
管理人员 2025 年度薪
酬确认及 2026 年度薪
酬方案的议案
下属子公司提供担保
的议案
关于 2025 年度计提减
值准备的议案
关于签订《业务合作
案
关于为间接控股股东
提供担保的议案
关于制定《卧龙新能
董事、高级管理人员
薪酬管理制度》的议
案
(四)关于议案表决的有关情况说明
议案 4、7、8 关联股东均回避表决。
资有限公司，持有公司 314,104,357 股，占公司总股本 44.84%，卧龙控股集团有
限公司持有公司 8,184,610 股，占公司总股本 1.17%，浙江卧龙置业投资有限公
司与卧龙控股集团有限公司为一致行动人，投票应合并计算，卧龙控股集团有限
公司投票结果不列入此项表决。
三、律师见证情况
律师：余晨霄、陈弘艳
公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表
决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
特此公告。
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