证券代码：001210 证券简称：金房能源 公告编号：2026-029
金房能源集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
会议开始时间：2026 年 4 月 8 日上午 10:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时
间为 2026 年 04 月 08 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 04 月
议室。
络投票结合的方式进行投票。
《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
占公司有表决权股份总数的 55.1507%。其中：
通过现场投票的股东 9 人，代表股份 85,584,538 股，占公司有
表决权股份总数的 54.5776%。
通过网络投票的股东 98 人，代表股份 898,780 股，占公司有表
决权股份总数的 0.5732%。
出席本次股东会的股东及股东授权委托代表中，中小投资者（指
除上市公司的董事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%
以上股份股东以外的其他股东）共 103 人，代表股份 4,469,837 股，
占公司有表决权股份总数的 2.8504%。其中：
通过现场投票的中小股东 5 人，代表股份 3,571,057 股，占公司
有表决权股份总数的 2.2773%。
通过网络投票的中小股东 98 人，代表股份 898,780 股，占公司
有表决权股份总数的 0.5732%。
务所见证律师出席本次股东会，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票结合网络投票的方式，审议通过了以下议
案：
表决结果：同意 86,129,034 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 99.5903%；反对 32,580 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0377%；弃权 321,704 股（其中，因未投票默认弃权
，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3720%。
中小股东总表决情况：
同意 4,115,553 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 92.0739%；反对 32,580 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.7289%；弃权 321,704 股（其中，因未投票默认
弃权 48,544 股）
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
表决结果：同意 86,129,034 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 99.5903%；反对 32,580 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0377%；弃权 321,704 股（其中，因未投票默认弃权
，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3720%。
中小股东总表决情况：
同意 4,115,553 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 92.0739%；反对 32,580 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.7289%；弃权 321,704 股（其中，因未投票默认
弃权 48,544 股）
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
项报告》的议案
表决结果：同意 86,129,034 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 99.5903%；反对 68,624 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0793%；弃权 285,660 股（其中，因未投票默认弃权
，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3303%。
中小股东总表决情况：
同意 4,115,553 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 92.0739%；反对 68,624 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 1.5353%；弃权 285,660 股（其中，因未投票默认
弃权 12,520 股）
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
表决结果：同意 86,129,034 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 99.5903%；反对 71,124 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0822%；弃权 283,160 股（其中，因未投票默认弃权
，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3274%。
中小股东总表决情况：
同意 4,115,553 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 92.0739%；反对 71,124 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 1.5912%；弃权 283,160 股（其中，因未投票默认
弃权 10,020 股）
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
议案
表决结果：同意 86,120,534 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 99.5805%；反对 32,580 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0377%；弃权 330,204 股（其中，因未投票默认弃权
，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3818%。
中小股东总表决情况：
同意 4,107,053 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 91.8837%；反对 32,580 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.7289%；弃权 330,204 股（其中，因未投票默认
弃权 57,064 股）
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
额度》的议案
表决结果：同意 86,097,334 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 99.5537%；反对 58,280 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0674%；弃权 327,704 股（其中，因未投票默认弃权
，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3789%。
中小股东总表决情况：
同意 4,083,853 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 91.3647%；反对 58,280 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 1.3039%；弃权 327,704 股（其中，因未投票默认
弃权 54,564 股）
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
表决结果：同意 86,120,534 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 99.5805%；反对 35,080 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0406%；弃权 327,704 股（其中，因未投票默认弃权
，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3789%。
中小股东总表决情况：
同意 4,107,053 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 91.8837%；反对 35,080 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.7848%；弃权 327,704 股（其中，因未投票默认
弃权 54,564 股）
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
表决结果：同意 86,120,534 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 99.5805%；反对 32,580 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0377%；弃权 330,204 股（其中，因未投票默认弃权
，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3818%。
中小股东总表决情况：
同意 4,107,053 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 91.8837%；反对 32,580 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.7289%；弃权 330,204 股（其中，因未投票默认
弃权 57,064 股）
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
本预案》的议案
表决结果：同意 86,130,534 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 99.5921%；反对 71,124 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0822%；弃权 281,660 股（其中，因未投票默认弃权
中小股东总表决情况：
同意 4,117,053 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 92.1075%；反对 71,124 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 1.5912%；弃权 281,660 股（其中，因未投票默认
弃权 8,520 股）
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
本议案为特别决议事项，已经出席股东会有表决权的股东及股东
授权代表所持表决权总数的三分之二以上同意通过。
表决结果：同意 86,096,034 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 99.5522%；反对 353,144 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.4083%；弃权 34,140 股（其中，因未投票默认弃
权 21,020 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0395%。
中小股东总表决情况：
同意 4,082,553 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 91.3356%；反对 353,144 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 7.9006%；弃权 34,140 股（其中，因未投票默
认弃权 21,020 股）
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.7638%。
表决结果：同意 86,097,034 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 99.5533%；反对 295,400 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.3416%；弃权 90,884 股（其中，因未投票默认弃
权 54,564 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1051%。
中小股东总表决情况：
同意 4,083,553 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 91.3580%；反对 295,400 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 6.6087%；弃权 90,884 股（其中，因未投票默
认弃权 54,564 股）
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 2.0333%。
案
表决结果：同意 86,095,834 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 99.5520%；反对 331,644 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.3835%；弃权 55,840 股（其中，因未投票默认弃
权 18,520 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0646%。
中小股东总表决情况：
同意 4,082,353 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 91.3311%；反对 331,644 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 7.4196%；弃权 55,840 股（其中，因未投票默
认弃权 18,520 股）
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 1.2493%。
特定对象发行股票》的议案
表决结果：同意 86,097,334 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 99.5537%；反对 318,300 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.3680%；弃权 67,684 股（其中，因未投票默认弃
权 54,564 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0783%。
中小股东总表决情况：
同意 4,083,853 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 91.3647%；反对 318,300 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 7.1211%；弃权 67,684 股（其中，因未投票默
认弃权 54,564 股）
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 1.5142%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东会有表决权的股东及股东
授权代表所持表决权总数的三分之二以上同意通过。
方案》的议案
表决结果：同意 86,097,334 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 99.5537%；反对 71,124 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0822%；弃权 314,860 股（其中，因未投票默认弃权
，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3641%。
中小股东总表决情况：
同意 4,083,853 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 91.3647%；反对 71,124 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 1.5912%；弃权 314,860 股（其中，因未投票默认
弃权 18,520 股）
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
三、律师出具的法律意见
本次股东会经北京市君合律师事务所莫军凯、郜梦晗律师见证，
认为：本次股东会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集
人资格，以及表决程序等事宜，符合《公司法》等有关法律、法规和
《公司章程》《股东会议事规则》的规定，由此作出的股东会决议合
法有效。
四、备查文件
特此公告。
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