证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2026-014
河南易成新能源股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（1）现场会议召开时间：2026 年 04 月 08 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 04 月 08 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。
易成新能源股份有限公司会议室。
表共计 372 人，代表公司股份 1,086,191,316 股，占公司有表决权股份总数的
小股东共计 370 人，代表公司股份 80,400,545 股，占公司有表决权股份总数的
具体情况如下：
（1）现场会议出席情况：出席现场会议的股东代表 2 人，代表公司股份
（2）参加网络投票情况：通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
参加网络投票的股东共计 370 人，代表公司股份 80,400,545 股，占公司有表决
权总股份的 4.2917%。
次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。
二、议案审议和表决情况
经出席本次股东会的股东认真审议，以现场投票和网络投票相结合的方式，
表决通过了如下议案：
总表决情况：
同意 1,081,092,016 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5305%；
反对 3,992,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3675%；弃权
股份总数的 0.1019%。
中小股东总表决情况：
同意 75,301,245 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 4.9654%；弃权 1,107,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3770%。
表决结果：
本议案为普通表决议案，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
关联交易的议案》
总表决情况：
同意 328,184,945 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0005%；
反对 2,154,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6499%；弃权
股份总数的 0.3497%。
中小股东总表决情况：
同意 77,087,145 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 2.6795%；弃权 1,159,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4417%。
本议案属于关联交易事项，公司控股股东中国平煤神马控股集团有限公司已
回避表决。
表决结果：
本议案为普通表决议案，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
总表决情况：
同意 1,084,032,816 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8013%；
反对 1,571,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1447%；弃权
股份总数的 0.0541%。
中小股东总表决情况：
同意 78,242,045 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 1.9543%；弃权 587,200 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7303%。
表决结果：
本议案为普通表决议案，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京浩天（上海）律师事务所朱峰、李党贵律师见证本次股东会，并出具了
法律意见书，认为公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文
件及公司章程的相关规定；出席本次股东会现场会议的人员及本次股东会的召集
人具有合法有效的资格；本次股东会的表决程序及表决结果真实、合法、有效。
四、备查文件
司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
河南易成新能源股份有限公司董事会
二○二六年四月八日
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