证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2026-004
三变科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议通知于2026年3
月31日以电子邮件及短信方式发出，会议于2026年4月7日以现场结合通讯表决方式召开。
本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议召开符合《公司法》《公司章程》的规
定，合法有效。本次会议由董事长谢伟世先生主持，经过与会董事的充分讨论，会议审议
通过了如下议案：
一、审议通过了《关于拟向参股公司增资暨关联交易的议案》
表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权，关联董事刘曰来先生回避表决。
具体内容详见公司于同日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于拟向参股公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2026-005）。
公司第八届董事会审计委员会第一次会议及独立董事专门会议2026年第一次会议审议
通过了本次关联交易（暨增资）事项，同意提交公司董事会审议。
浙商证券股份有限公司出具了《浙商证券股份有限公司关于三变科技股份有限公司拟
向参股公司增资暨关联交易的核查意见》，详见巨潮资讯网。
二、审议通过了《关于制定<套期保值业务管理制度>的议案》
表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%；0票反对；0票弃权。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《套期
保值业务管理制度》。
三、审议通过了《关于开展铜材期货套期保值业务的议案》
表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%；0票反对；0票弃权。
具体内容详见公司于同日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于开展铜材期货套期保值业务的公告》（公告编号：2026-006）。
公司第八届董事会审计委员会第一次会议审议通过了本议案，同意提交公司董事会审
议。
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浙商证券股份有限公司出具了《浙商证券股份有限公司关于三变科技股份有限公司开
展铜材期货套期保值业务的核查意见》，详见巨潮资讯网。
四、审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》
表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%；0票反对；0票弃权。
详见公司于同日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-007）。
二、备查文件
特此公告。
三变科技股份有限公司
董事会
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