河北科力汽车装备股份有限公司
格依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、
法规及《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，忠实、勤勉尽责地开展董
事会各项工作，切实履行股东会赋予的职权，严格执行股东会各项决议，不断规
范公司法人治理结构，推动公司持续健康稳定发展，维护公司和股东的合法权益。
现将 2025 年度董事会工作情况汇报如下：
一、2025 年度公司总体经营情况
归属于上市公司股东的净利润 155,231,496.08 元，同比增长 3.33%；截至 2025
年 12 月 31 日，公司资产总额为 1,502,761,238.82 元，比上年末增加 8.52%，归
属于上市公司股东的净资产为 1,183,826,637.07 元，比上年末增加 3.44%。
二、董事会日常工作的开展情况
（一）董事会会议召开情况
委托出席和缺席情况，会议的通知、召开和表决程序等均符合《公司法》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》
的有关规定。具体审议事项如下：
序号 会议届次 召开日期 审议事项
议案》
第二届董事会
第十八次会议
议案》
序号 会议届次 召开日期 审议事项
案》
案》
的议案》
情况的专项报告>的议案》
议案》
薪酬方案的议案》
务所 2024 年度履职情况评估及履行监督
职责情况的报告的议案》
案》
《关于<2025 年第一季度报告>的议案》
议案》
制度>的议案》
董事会非独立董事候选人的议案》
第二届董事会 5、《关于董事会换届选举暨提名第三届
第十九次会议 董事会独立董事候选人的议案》
自有资金进行现金管理的议案》
贴的议案》
会的议案》
的议案》
第三届董事会
第一次会议
序号 会议届次 召开日期 审议事项
的议案》
议案》
管理与实际使用情况的专项报告>的议
案》
第三届董事会
第二次会议
流动资金的议案》
管理制度>的议案》
复内部审核制度>的议案》
的议案》
第三届董事会
《关于<2025 年第三季度报告>的议案》
第三次会议
（二）董事会对股东会决议的执行情况
等相关法律法规和《公司章程》《股东会议事规则》等有关规定，召集、召开股
东会，并认真执行股东会决议。具体审议事项如下：
序号 会议届次 召开日期 审议事项
案》
案》
案》
东大会 5、《关于<2024 年度利润分配方案>的议案》
案》
案》
序号 会议届次 召开日期 审议事项
有资金进行现金管理的议案》
临时股东大会 的议案》
事会非独立董事候选人的议案》
事会独立董事候选人的议案》
临时股东会 2、《关于使用部分超募资金永久性补充流
动资金的议案》
（三）董事会下设专门委员会履职情况
序号 会议届次 召开日期 审议事项
第二届董事会审计委员会 2025 年 3 1、《关于<公司 2025 年度内部审计工作
的议案》
议案》
第二届董事会审计委员会 2025 年 4 案》
告>的议案》
事务所 2024 年度履职情况评估及履行监
督职责情况的报告的议案》
《关于<2025 年第一季度报告>的议案》
第二届董事会审计委员会 2025 年 6
《关于修订公司部分治理制度的议案》
第三届董事会审计委员会 2025 年 6 1、《关于聘任公司财务总监的议案》
《关于聘任公司审计部负责人的议案》
序号 会议届次 召开日期 审议事项
第三届董事会审计委员会 2025 年 8 要的议案》
流动资金的议案》
第三届董事会审计委员会 2025 年 10
《关于<2025 年第三季度报告>的议案》
序号 会议届次 召开日期 审议事项
第二届董事会战略委员会 1、《关于修订公司部分治理制
序号 会议届次 召开日期 审议事项
第二届董事会薪酬与考核委员会 2025 年 4 酬方案的议案》
人员薪酬方案的议案》
第二届董事会薪酬与考核委员会 2025 年 6 的议案》
董事津贴的议案》
序号 会议届次 召开日期 审议事项
第二届董事会提名委员会 2025 年 6 届董事会非独立董事候选人的议案》
董事会独立董事候选人的议案》
第三届董事会提名委员会 2025 年 6
（四）独立董事履职情况
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等
相关规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，任职期间积极出席公司召开的董事会
及董事会专门委员会会议，认真审议董事会各项议案。独立董事凭借自身专业知
识和实务经验，为公司日常经营管理提供了有价值的指导意见，有效推动了公司
规范化治理，切实维护了公司及全体股东的利益。
（五）信息披露情况
公司严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公
司信息披露管理办法》等相关法律法规的要求，及时、真实、准确、完整地进行
信息披露，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。公司董事会秘书负责
日常信息披露工作，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，
最大程度地保护投资者的利益。
（六）投资者关系管理情况
公司董事会高度重视投资者关系管理工作，严格按照法律法规及公司《投资
者关系管理制度》等相关规定，通过投资者热线、互动易平台、股东会、业绩说
明会、投资者调研等方式有效地增进投资者与公司的交流，同时按照相关规定做
好投资者来访调研接待工作，对投资者关系管理活动的相关记录进行披露，进一
步提升公司信息透明度，保障投资者公平获取信息的权利。
三、2026 年度主要工作计划
深化战略引领，激活主业增长动能。紧扣汽车产业电动化、智能化、共享化、
网联化发展趋势，锚定公司主业升级目标，牵头统筹资源配置，释放规模化产能，
同步优化生产工艺流程与成本控制体系，以智能化生产赋能产品提质增效，筑牢
主业稳健增长的核心根基，强化在汽车玻璃总成组件领域的市场竞争力。
完善全球化业务布局，创建国际化品牌。以美国、日本子公司为双核心支点，
构建东西半球联动互补的全球运营体系，推动海外业务从“产品出海”向“产能
出海”升级。依托美国子公司辐射北美及拉美区域，优化美国本地化生产、仓储
与快速响应服务能力，深度嵌入当地主流客户供应链，筑牢区域市场竞争根基。
同步赋能日本子公司发挥区位优势，更好开拓日本及东南亚市场。同步研判全球
市场格局与政策环境，稳步拓展海外增量市场，提升公司产品国际市场渗透率与
品牌影响力，筑牢全球化发展的坚实基础。
攻坚战略新赛道，培育第二增长曲线。聚焦纳米涂装新材料这一高潜力战略
新兴赛道，将其作为年度重点突破方向，加快产业化落地进程，推动核心技术迭
代升级与规模化量产，构建“汽车零部件+纳米涂装新材料”双轮驱动的战略布
局，培育可持续增长的核心引擎。
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