万凯新材料股份有限公司
董事薪酬管理制度
第一章 总则
第一条 为进一步完善万凯新材料股份有限公司董事会（以下简称“公司”）董事
的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事的工作积极性，提
升公司的经营管理效益，根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》国家相关法律、法规、规范性文件及《万凯
新材料股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。
第二条 适用本制度的董事，根据身份和工作性质不同，划分为：
他员工兼任的董事；
司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。
第三条 董事薪酬与公司长远发展和股东利益相结合，保障公司的长期稳定发展，
董事薪酬与公司效益及工作目标紧密结合，同时与市场价值规律相符。
公司薪酬制度遵循以下原则：
第二章 管理机构
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会是对董事（除外部董事、独立董事）进行考
核并初步确定薪酬的管理机构。
第五条 公司董事会薪酬与考核委员会的职责与权限依据《董事会薪酬与考核委员
会工作制度》。
第三章 薪酬标准及发放
第六条 根据董事的身份和工作性质，及所承担的责任、风险、压力等，确定不同
的年度薪酬标准如下：
本薪酬、绩效薪酬构成。公司内部董事同时在公司兼任高级管理人员的，其薪酬标准
和绩效考核依据高级管理人员薪酬与考核办法执行。
程》相关规定履行职责（如出席董事会、股东会等）所需的交通、住宿等合理费用由
公司承担。
次性发放。
以上薪酬、津贴，均指税前金额。
第七条 内部董事的津贴由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩
效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
第四章 薪酬调整
第八条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作
相应的调整以适应公司的进一步发展需要。
第九条 公司董事的薪酬调整依据为：
的薪资数据，并进行汇总分析，作为公司薪资调整的参考依据；
资调整的参考依据；
第五章 附则
第十条 本制度未尽事宜或有关规定与法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
交易所相关业务规则、《公司章程》不一致的，按相关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件、交易所相关业务规则、《公司章程》的规定执行。
第十一条 本制度经董事会同意，提交股东会审议批准后生效，修改亦同。本制度
由公司董事会负责解释。
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