证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2026-010
债券代码：123247 债券简称：万凯转债
万凯新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
万凯新材料股份有限公司于2026年4月3日召开第二届董事会第三十次会议，
审议通过《关于增加副总经理名额并修订<公司章程>》的议案》。现就相关情况
公告如下：
一、《公司章程》修订情况
根据公司经营管理需要，公司拟将高级管理人员中的副总经理岗位由三名调
整为四名，同时对《公司章程》及公司相关制度的相应条款进行修订，具体修订
情况如下：
条款 修订前 修订后
第一百四十 公司设总经理一名，由董事会聘 公司设总经理一名，由董事会聘
任或解聘。 任或解聘。
三条 公司设副总经理三名，由董事会 公司设副总经理四名，由董事会
聘任或解聘。 聘任或解聘。
公司设财务总监、董事会秘书各 公司设财务总监、董事会秘书各
一名，由董事会聘任或解聘。 一名，由董事会聘任或解聘。
公司总经理、副总经理、财务总 公司总经理、副总经理、财务总
监、董事会秘书为公司高级管理人员。 监、董事会秘书为公司高级管理人员。
除上述内容修订外，《公司章程》其他条款不变。具体内容详见公司同日巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》全文。
本事项尚需提交公司股东会审议，董事会提请公司股东会授权公司管理层或
其授权人员办理工商变更登记及备案等事宜，以上事项最终变更结果以市场监督
管理部门核准生效内容为准。
特此公告。
万凯新材料股份有限公司董事会
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