证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2026-011
债券代码：123247 债券简称：万凯转债
万凯新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
万凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次会议定于2026年4
月21日召开2026年第一次临时股东会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026年04月21日14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月21日
为2026年04月21日9:15至15:00的任意时间。
（1）本次股东会股权登记日为2026年4月16日，截至该股权登记日下午深圳证券交易所交
易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体公司股东均有权出席
本次股东会，并可以书面形式委托代理人出席和进行表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于增加副总经理名额并修订<公司章
程>的议案》
《关于董事会换届选举暨提名第三届董事
会非独立董事候选人的议案》
选举沈志刚先生为公司第三届董事会非独
立董事
选举肖海军先生为公司第三届董事会非独
立董事
选举高强先生为公司第三届董事会非独立
董事
选举邱增明先生为公司第三届董事会非独
立董事
《关于董事会换届选举暨提名第三届董事
会独立董事候选人的议案》
选举张雷宝先生为公司第三届董事会独立
董事
选举洪鑫先生为公司第三届董事会独立董
事
选举徐鼎一先生为公司第三届董事会独立
董事
分之二以上通过。
股东会方可对其选举进行表决。
东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票
数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票，
并根据计票结果进行公开披露。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；委托代理人出
席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人持股凭证、
委托人身份证办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会
议的，应持股东账户卡、持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证
办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人证明书、法人股东股票
账户卡、持股凭证办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并请仔细填写《参会股东登记表》（附件
三），以便登记确认。
（4）本次会议不接受电话登记。
假日除外）；采取信函或传真方式登记的须在2026年4月20日17:00之前送达或传真到公司。
（如通过信函方式登记，信封上请注明“股东会登记”字样）。
场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
万凯新材料股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wl
tp.cninfo.com.cn）参加投票。
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个
提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举
中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，
可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事
（如提案编码表的提案5，采用等额选举，应选人数为3位）股东所拥有的选举票数=股东
所代表的有表决权的股份总数×3股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意
分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事
（如提案编码表的提案8，采用差额选举，应选人数为2位）股东所拥有的选举票数=股东
所代表的有表决权的股份总数×2股东可以在2位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分
配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过2位。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票
表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案
以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表
决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份
认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互
联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
万凯新材料股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席万凯新材料股份有限公司于
决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
《关于增加副总经理名额并修
订<公司章程>的议案》
《关于制定<董事薪酬管理制
度>的议案》
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
《关于董事会换届选举暨提名
人的议案》
选举沈志刚先生为公司第三届
董事会非独立董事
选举肖海军先生为公司第三届
董事会非独立董事
选举高强先生为公司第三届董
事会非独立董事
选举邱增明先生为公司第三届
董事会非独立董事
《关于董事会换届选举暨提名
的议案》
选举张雷宝先生为公司第三届
董事会独立董事
事会独立董事
选举徐鼎一先生为公司第三届
董事会独立董事
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件 3
万凯新材料股份有限公司
姓名或名称
身份证号码或企业营业执照号
股东账号
持股数量
联系电话
电子邮箱
联系地址
邮编
是否本人参会
备注
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