证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2026-016
雅本化学股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
雅本化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 31 日召开第六届
董事会第九次（临时）会议，审议了《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任
保险的议案》。为健全公司治理结构，完善风险管理体系，促进董事、高级管理人
员依法合规、勤勉尽责地履行职责，实现权力、责任和利益的有机统一，根据《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、高级管理
人员投保责任保险（以下简称“责任险”），以支持其在履职过程中合理承担相应
责任，提升公司治理效能和决策质量。鉴于公司全体董事均为被保险对象，属于利
益相关方，全体董事均对该议案回避表决，该议案尚需提交公司股东会审议批准。
具体事项公告如下：
一、拟购买的责任险具体方案
准）
为提高决策效率，公司董事会提请股东会在上述权限内授权公司管理层及其授
权代表办理责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保
险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他
中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在不超出前
述金额前提下，办理续保或者重新投保等相关事宜。续保或者重新投保在上述保险
方案范围内无需另行审议，授权有效期至公司第六届董事会任期结束之日止，且不
影响已签约保险合同的有效性。
二、相关审议程序
审议了《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的议案》。鉴于该事项与
薪酬与考核委员会全体委员存在潜在利益关联，全体委员均对该议案回避表决，上
述事项将提交公司第六届董事会第九次（临时）会议审议。
于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的议案》。鉴于公司全体董事均为被
保险对象，属于利益相关方，全体董事均对该议案回避表决，该议案将直接提交公
司股东会审议。
三、备查文件
特此公告。
雅本化学股份有限公司
董事会
二〇二六年四月二日
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