四川九洲电器股份有限公司
独立董事 2025 年度述职报告
（武 刚）
本人作为四川九洲电器股份有限公司（下称公司）独立
董事，在2025年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司
独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》的规定，诚
实、勤勉、独立地履行职责，积极关注和参与研究公司的发
展，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维
护了公司和股东的利益，较好地发挥了独立董事的独立性和
专业性作用。现就本人2025年度履职情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
武刚，男，1975 年 6 月出生，博士学历。现任电子科技
大学教授、博士生导师；宜通世纪科技股份有限公司独立董
事，四川九洲电器股份有限公司独立董事。
报告期内，本人符合《上市公司独立董事管理办法》第
六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2025 年度履职情况
（一）出席股东会及董事会情况
股东会 5 次，本人出席会议情况如下：
董事出席董事会及股东会的情况
是否连续
本报告期 现场出席 以通讯方 委托出席
缺席董事 两次未亲 出席股东
董事姓名 应参加董 董事会次 式参加董 董事会次
会次数 自参加董 会次数
事会次数 数 事会次数 数
事会会议
武刚 10 4 5 1 0 否 5
以上历次董事会及股东会的召集召开均符合法定程序，
重大经营决策事项均按法律法规履行了相关程序。本人认真
审议了历次董事会及股东会的各项议案，对提交董事会审议
的全部议案均投出了赞成票，没有反对、弃权的情形。
报告期内，公司对本人的工作给予了大力支持，没有妨
碍独立董事做出独立判断的情况发生。
（二）董事会专门委员会履职情况
本人担任公司董事会战略委员会召集人，召集并认真对
公司2025年度发展战略进行了审核，以上议案与其他委员共
同发表了同意意见，认同公司2025年度“改革创新、科技赋
能”的发展理念，并督促公司落实2025年度发展战略，确保
公司实际经营发展与战略路径相符。
本人作为公司董事会审计委员会委员，报告期内参与了
进行了审核，并向董事会报告，配合公司监事会开展检查监
督活动，并在公司监事会取消后行使《公司法》规定的监事
会的职权。
本人作为公司董事会提名委员会委员，参与了公司董事
谷雨、高管罗来所提名及任职资格审查工作。
本人作为公司薪酬与考核委员会委员，参与了公司董事、
监事和高级管理人员2024年度薪酬审核。
（三）独立董事专门会议工作情况
报告期内，本人参与4次公司独立董事专门会议，充分
利用自身专业背景、工作经验，分别就公司2025年度预计关
联交易额度及新增额度、2026年度预计关联交易额度、收购
射频业务资产组暨关联交易、公司控股子公司参与设立投资
基金暨关联交易等事项进行了审核。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计相关部门及会计师事务
所进行积极沟通，就定期报告及财务问题进行深度探讨和交
流。年度报告审计期间，本人与上述各方就内部控制风险及
应对、审计人员独立性、审计工作小组人员构成、审计计划、
风险判断、本年度审计重点等事项进行了事前、事中、事后
沟通，认为审计结果客观、公正。
（五）在公司现场工作情况及与中小股东的沟通交流情
况
报告期内，本人在公司的积极配合下，通过电话沟通、
线上会议、现场会议及调研等多种方式，全面了解和关注公
司的生产经营和重大事项，就公司所面临的经济环境、行业
发展趋势、公司发展规划、内控建设等情况与公司充分交换
意见，其中本人在公司现场办公时间为15天。本人在认真阅
读会议资料，了解实际情况的基础上，认真审议各项议案，
切实履行独立董事的职责与义务。通过现场参加公司股东会
等方式，积极与投资者沟通交流，解答投资者提出的问题，
广泛听取投资者的意见和建议，充分履行独立董事职责。
（六）公司配合独立董事工作情况
公司管理层高度重视与独立董事的沟通，积极配合和支
持独立董事的工作，定期汇报公司生产经营情况和重大事项
进展情况，为独立董事履职创造了有利条件，能够切实保障
独立董事的知情权，不存在妨碍独立董事履行职责的情况。
三、独立董事 2025 年度履职重点关注事项的情况
报告期内，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准
则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章
程》的规定，审议公司各项议案，主动就相关问题进行充分
沟通，并凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表
决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。本人重点关
注事项如下：
（一）应当披露的关联交易
报告期内，公司筹划了 2025 年度预计关联交易额度及新
增额度、2026 年度预计关联交易额度、收购射频业务资产组
暨关联交易、公司控股子公司参与设立投资基金暨关联交易
事项，上述事项公司均严格依照证监会、深交所颁布的相关
法律法规及规范性文件的要求，开展了相应议案、公告的编
制，依照深交所时间节点要求及时对外进行了信息披露，上
述议案、公告分别经公司董事会、独立董事专门会议审议通
过。公司董事会在审议前述关联交易事项时，审议程序合法
合规。
（二）定期报告、内部控制评价报告披露相关事项
报告期内，公司严格依照证监会、深交所颁布的相关法
律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了定期报告和
内部控制评价报告，对外披露了公司相应报告期内的财务数
据、重要事项和内部控制有效性情况。上述报告均经公司董
事会审议通过，公司董事、高级管理人员均对公司定期报告
签署了书面确认意见。
报告期内，公司定期报告、内部控制评价报告的审议及
披露程序合法合规，内容真实地反映了公司的财务状况、经
营成果和内部控制情况。
（三）聘用承办上市公司审计业务的会计师事务所
报告期内，公司依照证监会、深交所、国资委、财政部
颁布的相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露
公司年审会计师事务所的招标文件、公示文件及相应的议案、
公告。上述事项经公司审计委员会、董事会审议通过后提请
公司股东会审批，审议程序合法合规。
（四）提名董事、聘任高级管理人员情况
报告期内，公司召开第十三届董事会 2025 年度第五次、
第六次、第七次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的
议案》《关于选举公司董事长的议案》《关于聘任公司副总
经理、董事会秘书的议案》。本人认为候选人的任职资格均
符合《公司法》《公司章程》等有关董事、高级管理人员任
职的要求，选举、聘任程序均符合相关法律法规规定。
（五）公司制度修订情况
报告期内，公司根据证监会、深交所对上市公司治理的
最新要求，结合公司实际情况，年度内完成了包括《公司章
程》等 26 项制度修订及 4 项制度制定，并依规分别履行了
董事会、股东会审议程序。
于修订<公司章程>的议案》后，公司取消了监事会、监事，
由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。
四、总体评价和建议
报告期内，本人作为公司独立董事、战略委员会召集人，
本着对公司及全体股东的忠实与勤勉义务，严格按照各项法
律法规要求，切实履行独立董事职责，发挥独立董事独立监
督、专业决策作用。本人持续与公司董事会、经营管理层保
持沟通，密切关注公司规范治理和经营决策，为公司战略制
定建言献策，及时为公司提供行业发展咨询建议，助推公司
高质量发展。
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