证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2026-017
债券代码：123085 债券简称：万顺转 2
汕头万顺新材集团股份有限公司
关于“万顺转 2”转股数额累计达到转股前公司已发行股份总额
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存
在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
（一）转股情况：截至 2026 年 3 月 30 日，汕头万顺新材集团股份有
限公司(以下简称“公司”)向不特定对象发行的可转换公司债券“万顺转
行股份总额 674,565,338 股的 10.1555%。
（二）未转股情况：2026 年 3 月 30 日，公司尚有 4,937,199 张“万
顺转 2”未转股，占“万顺转 2”发行总量 9,000,000 张的 54.8578%。
一、可转换公司债券基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意汕头万顺新材集团股份有限公
司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]2844
号）同意，公司于 2020 年 12 月 11 日向不特定对象发行了 900 万张可转
债，每张面值 100 元，初始转股价格 6.24 元/股，并于 2020 年 12 月 28
日起在深圳证券交易所挂牌上市交易，债券简称“万顺转 2”，债券代码
“123085”。根据相关规定和《汕头万顺新材集团股份有限公司向不特定
对象发行可转换公司债券募集说明书》约定，万顺转 2 自 2021 年 6 月 17
日起可转换为公司股份。
向全体股东每 10 股派 0.400000 元人民币现金（含税），万顺转 2 的转股
价格由原 6.24 元/股调整为 6.20 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 5
月 17 日起生效。
调整后的转股价格自 2022 年 12 月 16 日起生效。
基数，向全体股东每 10 股派 0.500000 元人民币现金（含税）。万顺转 2
的转股价格由原 6.72 元/股调整为 6.67 元/股，调整后的转股价格自 2023
年 5 月 16 日起生效。
价格向下修正条款，公司第六届董事会第十一次会议、2024 年第一次临时
股东大会审议通过了《关于董事会提议向下修正万顺转 2 转股价格的议案》；
公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于向下修正万顺转 2 转股
价格的议案》：决定将万顺转 2 的转股价格向下修正为 6.20 元/股，修正
后的转股价格自 2024 年 3 月 7 日起生效。
顺转 2 的转股价格由原 6.20 元/股调整为 6.23 元/股，调整后的转股价格
自 2024 年 12 月 19 日起生效。
价格向下修正条款，公司第六届董事会第十九次会议、2025 年第一次临时
股东大会审议通过了
《关于董事会提议向下修正万顺转 2 转股价格的议案》；
公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于向下修正万顺转 2 转
股价格的议案》：决定将万顺转 2 的转股价格向下修正为 5.00 元/股，修
正后的转股价格自 2025 年 5 月 8 日起生效。
的总股本为基数，向全体股东每 10 股派 0.100000 元人民币现金（含税）
，
万顺转 2 的转股价格由原 5.00 元/股调整为 4.99 元/股，调整后的转股价
格自 2025 年 5 月 16 日起生效。
二、
“万顺转 2”转股情况
“万顺转 2”自 2021 年 6 月 17 日起开始转股，“万顺转 2”开始转股
前公司已发行股份总额为 674,565,338 股。
“万顺转 2”因转股累计减少
前公司已发行股份总额 674,565,338 股的 10.1555%。
截至 2026 年 3 月 30 日收盘，公司尚有 4,937,199 张“万顺转 2”未
转股，占“万顺转 2”发行总量 9,000,000 张的 54.8578%。
三、备查文件
（一）
“万顺转 2”开始转股前（2021 年 6 月 16 日）中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司出具的“万顺新材”股本结构表；
（二）截至 2026 年 3 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司出具的“万顺新材”
“万顺转 2”股本结构表；
（三）截至 2026 年 3 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司出具的“万顺转 2”转/换股业务情况汇总表。
特此公告。
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