A 股代码：688347 A 股简称：华虹公司 公告编号：2026-021
港股代码：01347 港股简称：华虹半导体
华虹半导体有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会召开情况
华虹半导体有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）董事会于 2026
年 3 月 30 日作出董事会决议。本次会议由董事长白鹏先生主持，会议的召集、
表决程序符合《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《上海证券交易所科创
板股票上市规则》和《华虹半导体有限公司之组织章程细则》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）同意《关于批准本次交易相关的加期审计报告、备考审阅报告的议
案》
华虹半导体有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份的方式向上海
华虹（集团）有限公司、上海集成电路产业投资基金股份有限公司、国家集成电
路产业投资基金二期股份有限公司、上海国投先导集成电路私募投资基金合伙企
业（有限合伙）等 4 名上海华力微电子有限公司（以下简称“华力微”）股东购
买其持有的华力微 97.4988%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
因本次交易相关的审计报告、备考审阅报告有效期已经届满，根据《上市公司重
大资产重组管理办法》及相关法律法规的规定，本次交易审计基准日更新至
《上海华力微电子有限公司审计报告》、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
出具了《华虹半导体有限公司备考合并财务报表及审阅报告》。公司董事会同意
将前述相关审计报告、备考审阅报告用于本次交易的信息披露并作为向监管部门
提交的申报材料。
表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联（连）董事叶峻、孙国栋、
陈博、熊承艳回避表决。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》，因此本议案无
需再次提交公司股东大会审议。
（二）同意《关于<华虹半导体有限公司发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》
根据《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开
发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》
等法律、法规和规范性文件的有关规定，结合公司的具体情况，公司董事会根据
更新审计基准日后的审计报告和备考审阅报告对《华虹半导体有限公司发行股份
购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要进行
了修订和更新，并将根据监管机关审核意见进行相应补充、修订（如需）。
表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联（连）董事叶峻、孙国栋、
陈博、熊承艳回避表决。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》，因此本议案无需
再次提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司刊登于指定信息披露媒体和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《华虹半导体有限公司发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》《华虹半导体有限公司发行股份购买资
产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）摘要》。
特此公告。
华虹半导体有限公司董事会
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