证券代码：688192 证券简称：迪哲医药 公告编号：2026-014
迪哲（江苏）医药股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
迪哲（江苏）医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 30 日
召开第二届董事会第二十次会议（以下简称“会议”）。本次会议通知于 2026 年
会议的召集、召开程序以及召开方式符合相关法律法规以及《迪哲（江苏）医药
股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
全体董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：
董事发言要点与主要意见：无异议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《迪哲（江苏）医药股份有限公司 2025 年年度报告》和《迪哲（江苏）
医药股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。
董事发言要点与主要意见：无异议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交公司股东会审议。
公司独立董事同时向董事会递交了 2025 年度述职报告，并将在公司股东
会上述职。根据独立董事提供的《独立董事独立性自查情况表》，董事会
出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。具体内容详
见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年度独
立董事述职报告》及《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
董事发言要点与主要意见：无异议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。
董事发言要点与主要意见：无异议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事发言要点与主要意见：无异议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交公司股东会审议。
董事发言要点与主要意见：无异议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交公司股东会审议。
董事发言要点与主要意见：无异议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2025 年度内部控制评价报告》。
本议案全体董事回避表决，直接提交股东会审议。
董事发言要点与主要意见：无异议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事长张小林回避表决，
由其他 7 名董事参与表决。
告>的议案》
董事发言要点与主要意见：无异议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《迪哲医药：2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
交易预计的议案》
董事发言要点与主要意见：无异议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事 RODOLPHE PETER
ANDRE GREPINET 回避表决，由其他 7 名董事参与表决。
第二届董事会独立董事第七次专门会议审议通过该关联交易。
具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《迪哲医药：关于 2025 年度日常关联交易实施情况与 2026 年度日常关
联交易预计的公告》。
以及推动 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》
董事发言要点与主要意见：无异议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《迪哲医药：关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的年度评估报
告以及推动 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。
董事发言要点与主要意见：无异议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《迪哲医药：会计师事务所履职情况评估报告》。
议案》
董事发言要点与主要意见：无异议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《迪哲医药：董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）
履行监督职责情况报告》
。
董事发言要点与主要意见：无异议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《迪哲医药：关于续聘会计师事务所的公告》。
董事发言要点与主要意见：无异议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《迪哲医药：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
董事发言要点与主要意见：无异议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《迪哲医药：关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。
对象第三个归属期第二次归属符合归属条件的议案》
董事发言要点与主要意见：无异议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事长张小林回避表决，
由其他 7 名董事参与表决。
具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《迪哲医药：关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分的第一类激
励对象第三个归属期第二次归属符合归属条件的公告》。
案》
董事发言要点与主要意见：无异议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《迪哲医药：关于变更注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的
议案》。
董事发言要点与主要意见：无异议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于公司未来三年（2026 年-2028 年）股东回报规划》。
董事发言要点与主要意见：无异议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。
董事发言要点与主要意见：无异议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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