迪哲（江苏）医药股份有限公司
第二届董事会独立董事第七次专门会议决议
迪哲（江苏）医药股份有限公司（“公司”）董事会独立董事于 2026 年 3 月
立董事 4 人，实际出席独立董事 4 人，符合法定要求。根据《公司独立董事专
门会议工作制度》和《公司独立董事工作制度》等相关法律法规，本次会议由
独立董事王天佑女士主持，经与会董事认真审议并投票表决，于 2026 年 3 月 27
日对如下事项作出决议：
常关联交易预计的议案》
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审议，公司在 2026 年度的日常关联交易主要包括与并列第一大股东
AstraZeneca AB 的关联方阿斯利康中国房屋租赁交易，符合公司日常经
营和业务发展的需要，属正常商业行为，遵守了自愿、等价、有偿的原
则，定价公平合理，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的
情形。2025 年与关联方发生的关联交易系为公司正常经营业务所需，并
已按照公司当时有效的章程及决策程序履行了相关审批程序，所发生的
关联交易符合公司的利益，不存在损害公司和其他股东利益的情况。
本次董事会审议公司关联交易事项时，关联董事均回避表决，决策程序
符合有关法律法规和《公司章程》的规定，全体董事同意董事会对该关
联交易议案的表决结果。
类激励对象第三个归属期第二次归属符合归属条件的议案》
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审议，公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的第一类
激励对象第三个归属期第二次归属的归属条件已经符合。
（以下无正文）
（迪哲（江苏）医药股份有限公司独立董事第七次专门会议决议之签字页）
独立董事：姜斌
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独立董事专门会议签字页
（迪哲（江苏）医药股份有限公司独立董事第七次专门会议决议之签字页）
独立董事：朱冠山
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独立董事专门会议签字页
（迪哲（江苏）医药股份有限公司独立董事第七次专门会议决议之签字页）
独立董事：安梅霞
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独立董事专门会议签字页
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